Общество⁠, 05 июн 2007, 22:14

В Москве идет обыск в банке в связи с делом "Главпродукта"

В Москве в офисе "Эргобанка" проходит обыск. Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, обыск проводят сотрудники главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу. Обыск проводится в рамках расследования уголовного дела, связанного с "Главпродуктом". По словам источника, обнаружены документы, подтверждающие незаконные операции по обналичиванию денег в данном банке.

Напомним, ранее были предъявлены обвинения двум руководителям предприятия, входящего в состав холдинга "Главпродукт" (крупный российский производитель консервов). Обвинение предъявлено в рамках уголовного дела о неуплате налогов холдингом.

К настоящему времени выявлено уклонение от уплаты налогов на одном из заводов холдинга, ЗАО "Орелпродукт, выпускающем мясные консервы, на сумму около 72 млн руб. Установлено, что руководство завода для ухода от уплаты налогов применяло сложную схему с использованием подставных фирм-однодневок, оформленных также на подставных лиц.

В рамках расследуемого уголовного дела объявлены в розыск несколько человек, причастных к реализации преступных схем ухода от налогов.

Глава холдинга "Главпродукт", гражданин США Леонид Смирнов никаких комментариев на эту тему не давал. По сообщениям СМИ, вскоре после первых обысков в структурах холдинга он выехал в Германию, откуда осуществлял руководство компанией. При этом ни в числе обвиняемых, ни в числе подозреваемых его нет, т.к. лично Л.Смирнов не подписывал никаких бумаг, связанных с незаконными сделками, таким образом, никаких претензий к нему у следствия нет.