Главу "Градобанка" обвинили в обналичивании 5 млрд руб.
Как установило следствие, в ноябре прошлого года бизнесмен с неустановленными соучастниками по утерянному паспорту зарегистрировал на подставное лицо ООО "Радуга".
После этого он открыл в своем банке расчетный счет на это общество и обналичил через него более 5 миллиардов рублей, поступивших из различных коммерческих организаций. В качестве комиссионных за проведение банковских операций глава "Градобанка" получил 400 тысяч рублей.
"Приняты меры к установлению и задержанию соучастников", - отметил собеседник агентства.
Напомним, что в конце января у КБ "Градобанк" отозвали лицензию. В пояснительной записке Центробанка говорилось, что соответствующее решение было принято в связи с неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом возникшей угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.
"В первой половине декабря 2006г. через кассу банка были проведены операции по выдаче юридическому лицу наличных денежных средств в сумме 4,3 млрд руб. на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трех банков-нерезидентов более 1 млрд руб.", - отмечалось в сообщении.
В конце декабря 2006г. руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность. В ходе проведения инспекционной проверки банка в январе 2007г. установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам КБ "Градобанк" не располагается.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
