Лондон заявил о задержании главы филиала иностранного банка
В Лондоне по подозрению во взяточничестве задержан глава филиала одного из иностранных банков, заявил во время конференции в Кембридже заместитель директора Национального агентства Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) Найджел Кирби, сообщает Bloomberg. Имя задержанного неизвестно. Агентство называет эту новость «потенциальной сенсацией».
По словам Кирби, дело было передано в прокуратуру после семимесячного расследования. Также был арестован менеджер банка по работе с клиентами.
Как отмечает Bloomberg, в Лондоне — одном из крупнейших финансовых центров мира — сотни банкиров, подходящих под такое описание. В британской Ассоциации иностранных банков — более 200 организаций.
В NCA отказались от комментариев для Bloomberg. Королевская уголовная прокуратура также отказалась от комментариев.
Кирби добавил, что NCA двигается к тому, чтобы начать использовать новые инструменты, например ордеры о неустановленном происхождении богатств (UWO), и пообещал новые задержания по экономическим преступлениям. Ранее NCA критиковали именно за медлительность, пишет агентство.
Директор департамента NCA по экономическим и киберпреступлениям Дональд Тун в июне говорил, что его ведомство расследует происхождение богатств 120–140 человек, большая часть из которых — россияне или связаны с Россией.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
