Общество⁠, 03 сен 2010, 15:32

Предполагаемый организатор хищения 1,25 млрд руб. из ПФР арестован

Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест Кирилла Устинова, задержанного 2 сентября в Рязани. Именно его подозревают в организации попытки хищения из Пенсионного фонда России (ПФР) 1,25 млрд руб.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу Следственного комитета при МВД России, просившего избрать задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

ПФР обратился с заявлением о попытке кражи его средств в Банк России 16 ноября. Речь шла о факте осуществления двух платежей со счетов ПФР, находящихся в Центробанке РФ. Причиной обращения послужило то, что в полученной Пенсионным фондом выписке из Банка России по произведенным платежам со счетов ПФР был выявлен платеж на сумму 1 млрд 250 млн руб., по которому поручений о переводе денег ПФР не давал.

Расследование показало, что 13 ноября 2009г. во второй половине дня неизвестный принес в ЦБ РФ два фальшивых платежных поручения якобы от имени ПФР, по которым банк начал перевод денег. В данных поручениях, копии которых Центробанк 16 ноября передал ПФР, были обнаружены фальшивые подписи сотрудников фонда, печати и не используемые Пенсионным фондом коды бюджетной классификации.

rbc.group

Деньги в размере 1 млрд 250 млн руб. были перечислены в ООО "КБ "Кубань" на счет ООО "СпецТехПром". В департаменте экономической безопасности МВД России РБК сообщили, что похищенные деньги преступники собирались вывести за рубеж с помощью операций с банковскими счетами.

rbc.group

Следственное управление при УВД по Центральному административному округу Москвы 16 ноября 2009г. возбудило по данному факту уголовное дело по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). В результате действий правоохранительных органов и Банка России все выведенные средства были полностью возвращены на счет Пенсионного фонда. По данному делу уже арестованы два топ-менеджера коммерческого банка "Кубань".