МВД прекратило дело о выводе бизнесменами 10 млрд руб. за рубеж
Следственный департамент МВД прекратил «за отсутствием состава преступления» дело о выводе 10 млрд руб. за рубеж бизнесменами и совладельцем БТВ-банка под видом фиктивных сделок по поставке продукции для Гознака. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные сведения.
Следователи признали, что сделки, заключенные бизнесменами, были реальными. Теперь экс-обвиняемые бывший замглавы БТВ-банка Константин Сергутин и бизнесмен Александр Домрачев могут требовать компенсации материального и морального вреда за незаконное уголовное преследование и 16 месяцев, проведенных под домашним арестом.
Одновременно был отменен заочный арест и международный розыск, объявленный Интерполом, совладельца БВА-банка Владимира Щербакова, которого следователи ранее считали организатором аферы. Копию постановления о прекращении уголовного дела следователь предоставил Сергутину и Домрачеву, известно «Коммерсанту».
Сергутин и Домрачев были задержаны в феврале 2015 года, после того как МВД возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой). Задержанные были помещены под домашний арест.
Следователи заподозрили Домрачева и Сергутина в выводе с 2011 года 10 млрд руб. за небольшой процент путем незаконных переводов в Сингапур крупных сумм в валюте. Руководителем группы считался экс-совладелец БВА-банка Владимир Щербаков. Банк лишили лицензии осенью 2014 года. Щербаков от следствия скрылся. По версии МВД, Домрачев создал несколько фирм, которые заключали контракты в интересах ФГУП «Гознак» на поставки из-за рубежа никелевого порошка и акриловой смолы, используемых для производства акцизных марок для алкоголя. Существовали подозрения о возможном хищении средств Гознака.
В МВД посчитали, что продукция поступала из Азии в страны ЕС, где цены на нее вырастали, а затем продавалась в России по заведомо завышенной стоимости. Под видом оплаты поставок через ряд московских банков в Сингапур уходили деньги преступной группировки, говорилось в уголовном деле.
Сергутин и Домрачев своей вины не признавали, а в Гознаке утверждали, что соотношение цены и качества товара их полностью устраивало и никакого ущерба предприятию нанесено не было.
В мае 2016 года обвиняемые были освобождены судом из-под домашнего ареста. Дело направлялось для утверждения в Генпрокуратуру, однако заместитель генпрокурора Виктор Гринь вернул его для доследования и устранения нарушений закона. 23 июня истек очередной срок следствия, который следователь не стал продлевать. Дело было прекращено с санкции заместителя руководителя следственного департамента МВД Александра Краковского с формулировкой «в связи с отсутствием в деянии состава преступления», пишет «Коммерсантъ».
Адвокат Константина Сергутина Сергей Парамонов назвал исход следствия долгожданным решением. «Сейчас мы обсуждаем возможность подачи исков о возмещении вреда, как материального, так и морального, за незаконное уголовное преследование и более чем год, проведенный Константином Сергутиным под домашним арестом», — приводит газета слова Парамонова.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
