МВД раскрыло схему хищения денег бывшим руководством Банка Москвы
Таким образом, к прегрешениям бывшего руководства банка прибавилось еще одно: А.Бородина и его заместителя подозревают в хищении 7,2 млрд рублей. По данным МВД,в настоящее время оба фигуранта дела скрываются за рубежом. Ранее они были объявлены в международный розыск.
Первая схема хищений принадлежащих банку денежных средств связана с конвертацией валюты. Установлено, что в 2009-2010г. в казначействе Банка Москвы по поручению фирм-клиентов, подконтрольных топ-менеджерам, осуществлялись конверсионные сделки с нарушением установленного порядка совершения этих операций.
В течение нескольких секунд фигуранты меняли курс продажи-покупки валют с тем расчетом, чтобы подконтрольные им фирмы успевали через интернет-трейдинг продать банку валюту по сверхвыгодному для них курсу, а затем тут же выкупить обратно уже по заниженной ставке. Таким образом, только на марже подозреваемые получили 547 млн рублей. По информации ГУЭБиПК МВД России, в афере с разницей валют участвовали и другие менеджеры команды А.Бородина.
Другая схема реализовывалась топ-менеджерами ОАО "Банк Москвы" в период с 2008 по 2010гг. По версии следствия, А.Бородин и Д.Акулин, злоупотребляя своим служебным положением и доверием членов Правления и акционеров банка, под предлогом исполнения условий соглашения о кредитовании, организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы более 7,8 млрд рублей на счета 20 подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Кипра. При этом ни одна из этих организаций не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, а расчетные счета оффшорных фирм обслуживались кипрским банком.
Для создания видимости соблюдения условий соглашений о кредитовании, ранее заключенных с иностранными коммерческими фирмами, фигуранты изготовили фиктивные договоры, а также от лица зарубежных компаний организовали частичное погашение задолженности. Фактически из похищенных 7,8 млрд рублей злоумышленники вернули в банк 1,1 млрд в качестве погашения части займа. Оставшиеся 6,7 млрд рублей похищены подозреваемыми и использованы по своему усмотрению (в основном на покупку акций крупных международных компаний, приобретения недвижимости за рубежом и т.п.).
Уголовное дело в отношении А.Бородина было возбуждено весной 2011г., а в мае 2011г. Московский городской суд признал законным заочный арест экс-руководителя Банка Москвы. В ноябре 2011г. Генпрокуратура РФ поручила российскому бюро Интерпола организовать международный розыск А.Бородина и бывшего вице-президента Д.Акулинина.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
