Лента новостей
В Италии умер руководитель громкого расследования «Чистые руки» Общество, 00:51 В США из-за жары умерли шесть человек Общество, 00:48 Все энергоблоки Калининской АЭС запустили после сбоя Общество, 00:17 «Спартак» в добавленное время упустил выездную победу над «Ростовом» Спорт, 20 июл, 23:56 Венесуэла обвинила США в нарушении воздушного пространства Политика, 20 июл, 23:53 Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии Общество, 20 июл, 23:23 Посол заявил о подрыве доверия Киева к Берлину из-за решения ПАСЕ Политика, 20 июл, 23:21 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 20 июл, 23:07 В ЛНР сообщили о семи раненых в результате обстрела со стороны Украины Политика, 20 июл, 22:54 Мосгоризбирком назвал требования оппозиции попыткой политического шантажа Политика, 20 июл, 22:46 WP узнала о планах Трампа сократить расходы бюджета при победе на выборах Политика, 20 июл, 21:31 Чемпионат России по футболу. «Ростов» — «Спартак». Онлайн Спорт, 20 июл, 21:30 Оппозиция предложила Собянину обсудить недопуск на выборы в Мосгордуму Политика, 20 июл, 21:15 В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума Общество, 20 июл, 20:44
Общество ,  
0 
Экс-руководители банка "Нефтяной" получили от 3,5 до 5 лет
Таганский суд Москвы приговорил шестерых экс-руководителей банка ООО "КБ "Нефтяной", признанных виновными в незаконной банковской деятельности, к различным срокам лишения свободы от 3,5 до 5 лет.

Также суд запретил всем обвиняемым занимать должности в банках и кредитных организациях в течение трех лет. Двое обвиняемых, находившиеся ранее под подпиской о невыезде, были взяты под стражу в зале суда и вместе с остальными четырьмя отправлены в следственный изолятор.

Суд приговорил экс-председателя правления банка Яну Макарову к 3,5 годам лишения свободы, бывшего первого заместителя председателя правления банка Андрея Салимова - к 5 годам лишения свободы, экс-заместителей председателя правления бынка Станислава Прасолова и Марину Борисову - к 4 и 5 годам лишения свободы соответственно, бывшего главного бухгалтера банка Наталью Фролову - к 5 годам лишения свободы, экс-начальника отдела векселей Веру Гаврилову - к 3,5 годам.

Вместе с тем суд оправдал обвиняемых в части легализации доходов, полученных преступным путем, и снял арест с имущества подсудимых.

Чтение приговора началось 30 октября с.г. Тогда суд признал фигурантов дела виновными в незаконной банковской деятельности. По словам судьи, незаконная банковская деятельность была основана на использовании поддельных платежных поручений.

По версии следствия, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. "Только в 2002-2003гг. при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб. и 300 млн долл., обналичено 12,5 млрд руб.

В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. легализовано", - сообщили в Генпрокуратуре РФ. Подсудимым было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

В ходе следствия Генеральная прокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ "Нефтяной" была отозвана лицензия.

Председатель совета директоров концерна "Нефтяной" Борис Немцов 19 декабря 2005г. подал в отставку. По словам самого Б.Немцова, он принял решение уйти с занимаемого поста, так как считал недопустимым одновременно заниматься бизнесом и общественно-политической деятельностью. Гендиректор КБ "Нефтяной" Игорь Линшиц 27 января 2006г. был объявлен в федеральный розыск. Ему инкриминировалось обвинение по ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ст.174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем). 1 марта 2006г. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест И.Линшица. Также в средствах массовой информации появились сообщения об аресте ряда сотрудников банка, в частности главного бухгалтера.