Экс-руководители банка "Нефтяной" получили от 3,5 до 5 лет
Также суд запретил всем обвиняемым занимать должности в банках и кредитных организациях в течение трех лет. Двое обвиняемых, находившиеся ранее под подпиской о невыезде, были взяты под стражу в зале суда и вместе с остальными четырьмя отправлены в следственный изолятор.
Суд приговорил экс-председателя правления банка Яну Макарову к 3,5 годам лишения свободы, бывшего первого заместителя председателя правления банка Андрея Салимова - к 5 годам лишения свободы, экс-заместителей председателя правления бынка Станислава Прасолова и Марину Борисову - к 4 и 5 годам лишения свободы соответственно, бывшего главного бухгалтера банка Наталью Фролову - к 5 годам лишения свободы, экс-начальника отдела векселей Веру Гаврилову - к 3,5 годам.
Вместе с тем суд оправдал обвиняемых в части легализации доходов, полученных преступным путем, и снял арест с имущества подсудимых.
Чтение приговора началось 30 октября с.г. Тогда суд признал фигурантов дела виновными в незаконной банковской деятельности. По словам судьи, незаконная банковская деятельность была основана на использовании поддельных платежных поручений.
По версии следствия, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. "Только в 2002-2003гг. при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб. и 300 млн долл., обналичено 12,5 млрд руб.
В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. легализовано", - сообщили в Генпрокуратуре РФ. Подсудимым было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем.
В ходе следствия Генеральная прокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ "Нефтяной" была отозвана лицензия.
Председатель совета директоров концерна "Нефтяной" Борис Немцов 19 декабря 2005г. подал в отставку. По словам самого Б.Немцова, он принял решение уйти с занимаемого поста, так как считал недопустимым одновременно заниматься бизнесом и общественно-политической деятельностью. Гендиректор КБ "Нефтяной" Игорь Линшиц 27 января 2006г. был объявлен в федеральный розыск. Ему инкриминировалось обвинение по ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ст.174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем). 1 марта 2006г. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест И.Линшица. Также в средствах массовой информации появились сообщения об аресте ряда сотрудников банка, в частности главного бухгалтера.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
