Перейти к основному контенту
Общество ,  
16 

В РФ ликвидирована крупнейшая "прачечная" по отмыванию денег

МВД России пресекло деятельность банды, которая легализовала более 30 млрд руб., 440 млн долл. и 123 млн евро. В пересчете на российскую валюту это составляет примерно 50 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России.
В РФ ликвидирована крупнейшая "прачечная" по отмыванию денег

По данным следствия, международная преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, а также куплей-продажей иностранной валюты.

За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денежных средств. В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций.

В спецоперации было задействовано более 150 сотрудников правоохранительных органов. Было в целом проведено 22 обыска в банках и офисах, используемых преступниками, а также на квартирах задержанных. Изъято более 240 печатей и штампов фирм-однодневок, в том числе компаний нерезидентов, финансовая документация, подтверждающая незаконность проводимых операций, денежные средства в размере свыше 36 млн руб. С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета фирм-однодневок, на которых находится свыше 72 млн руб.

Троим участникам группы предъявлены обвинения по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем). Двое из них арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Оперативно-следственные действия продолжаются.

Теги
Лента новостей
В Пулково второй раз за ночь ограничили полеты Политика, 03:10
В Нальчике после нападения на сотрудника ДПС открыли стрельбу Общество, 03:00
В Таиланде военный вертолет сел на школьное футбольное поле. Видео Общество, 02:50
Умер актер из «Зачарованных» Джулиан Макмэхон Общество, 02:23
Над двумя районами Ленинградской области сбили беспилотники Политика, 02:05
Раненного ножом в Подмосковье девятилетнего мальчика прооперировали Общество, 02:01
Мать избитого в Баку россиянина раскрыла детали его содержания Политика, 01:32
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Трамп подписал «прекрасный билль» о бюджете США Политика, 01:07
Зеленский предложил конфисковать более 1,5 тыс. российских вагонов Политика, 00:53
Над Смоленской областью сбили еще три беспилотника Политика, 00:46
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Турция отказалась комментировать участие в «коалиции дронов» для Украины Политика, 00:29
В России ввели уголовное наказание для дропперов: как не стать мошенником Инвестиции, 00:00
Над Россией за три часа ПВО сбила 42 беспилотника Политика, 04 июл, 23:54