В Петербурге задержали предпринимателя за вывод за границу ₽49 млн
В Петербурге задержали руководителя фирмы за вывод за рубеж 49 млн руб.
В Санкт-Петербурге полицейские задержали руководителя коммерческой организации по подозрению в незаконных валютных операциях, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
Уголовное дело было возбуждено в марте следственным управлением УМВД по Московскому району по статье о проведении валютных операций с использованием подложных документов (п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК). 21 мая 37-летнего директора задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке спецполка ГУ МВД.
По версии следствия, задержанный входил в состав преступной группы, выполнял организационно-распорядительные функции, готовил фиктивные документы и вывел за рубеж не менее 48 996 160 руб. в иностранной валюте. Суд отправил его под домашний арест.
В настоящее время оперативники выявляют другие эпизоды преступной деятельности и устанавливают остальных участников группы.
Ранее ФСБ задержала директора орловского филиала Россельхозбанка по подозрению в выводе €2,4 млн из банка за рубеж. Следствие возбудило против злоумышленника дело по статье о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, его заключили под стражу.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».