Одна из крупнейших в мире «баз» мошенников оказалась фирмой в Камбодже
Основатель камбоджийской компании Prince Holding Group Чэнь Чжи лишился активов на сотни миллионов долларов после того, как стал фигурантом международного расследования деятельности крупного преступного синдиката, причастного к организации масштабных кибермошенничеств в США, Европе и Юго-Восточной Азии. Об этом пишет Independent.
В середине октября 2025 года прокуратура США предъявила предпринимателю обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и в сговоре с целью отмывания денег. Как следует из обвинительного заключения, жертвами злоумышленников под эгидой Prince Holding Group стали 250 человек на территории США. В рамках расследования американские власти изъяли биткоинов более чем на $14 млрд.
Одновременно власти Великобритании объявили об аресте в Северном Лондоне особняка стоимостью $15,6 млн и офисного здания за $130 млн. Правительства США и Великобритании также ввели совместные санкции против Чжи и его компании.
Затем к расследованию присоединился Сингапур. Местные силовики арестовали финансовые активы Чэня на $114 млн, а также несколько яхт с коллекцией дорогостоящего алкоголя.
Четвертого ноября тайваньская прокуратура задержала по делу Чэня 25 подозреваемых и конфисковала у камбоджийского бизнесмена активы на сумму $150 млн.
В тот же день полиция Гонконга объявила об изъятии активов Чэня Чжи в виде наличных и акций еще на $353 млн.
Prince Holding Group — камбоджийский конгломерат со штаб-квартирой в Пномпене и с дочерними компаниями в десятках стран. У холдинга интересы в разных сферах — недвижимость, финансы, авиация, туризм, логистика, высокие технологии и пищевая промышленность. На сайте компании указано, что она является одним из крупнейших конгломератов Камбоджи.
38-летний Чэнь Чжи, помимо камбоджийского паспорта, имеет гражданство Китая, где он родился.
Как выяснило Associated Press, Чэнь все еще остается на свободе. В случае признания его виновным в США ему грозит до 40 лет тюрьмы. Prince Holding Group ранее опровергала свою причастность к мошенническим операциям и публично не отреагировала на последние обвинения.
В МВД Камбоджи заявили, что готовы сотрудничать со следователями других государств при наличии официального запроса, подтвержденного доказательствами.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
