Руководство «Биклевер Финанс» обвинили в финансовых махинациях
Двух генеральных директоров компании «Биклевер Финанс» Яну Скокову и Юлию Байтюль обвиняют в выводе денег за границу по поддельным документам, следует из судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС. Одним из учредителей компании является гражданин Литвы Андреюс Трофимовас, которого объявили в международный розыск в рамках того же дела о финансовых махинациях.
Яну Скокову и Юлию Байтюль обвинили по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса (неправомерный оборот средств платежей) и по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (перевод денежных средств на счета нерезидентов России с использованием подложных документов). У Скоковой прошли обыски, а Байтюль арестовали.
По тем же статьям обвинили литовца Андреюса Трофимоваса.
Скокова по совместительству является руководителем микрокредитной компании «СМЭВ», одним из учредителей которой числится Трофимовас и еще один гражданин Литвы — Витаутас Стражницкас.
Также Трофимовас является учредителем самарской микрокредитной компании «Капиталъ-НТ», в числе учредителей которой ранее была указана Байтюль.
Помимо этого, «Биклевер Финанс» является учредителем петербургской компании «Северная победа», а ее гендиректор Михаил Бочеверов также проходит обвиняемым по этому делу. По данным ТАСС, ранее должность Бочеверова занимала Байтюль. Трофимовас также числится среди учредителей компании.
Как сообщает «РИА Новости», Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал Трофимоваса еще 6 июня.
Все обвиняемые по делу пытались обжаловать в суде избранные им меры пресечения, однако суд оставил их без изменения.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
