Суд в Люксембурге оштрафовал банк Ротшильдов за участие в отмывании денег
Люксембургский суд оштрафовал банк Edmond de Rothschild на €25 млн за его роль в скандале с отмыванием денег, в результате которого государственный инвестиционный фонд 1Malaysia Development Berhad (1MDB) потерял миллиарды долларов, сообщает Channel NewsAsia (CNA).
«Это первый случай, когда люксембургский банк был осужден по делу об отмывании денег», — отметили судебные органы страны после вынесения наказания по делу 1MDB.
В Люксембурге, где находится европейский филиал швейцарского банка Edmond de Rothschild, десятки счетов, открытых в учреждении гражданином Эмиратов на имя множества различных компаний, использовались для вывода денег из фонда. «Очень большая часть средств, собранных 1MDB, была выведена, особенно в период с 2009 по 2013 год, премьер-министром, малазийскими чиновниками и другими лицами», — отметил суд.
Расследование, начатое в Люксембурге в 2016 году, «установило, что посредством сложных международных финансовых потоков средства из 1MDB в конечном итоге были зачислены на несколько банковских счетов». Прежде чем поступить на счета, наличные перемещались через ряд различных финансовых юрисдикций, включая налоговые убежища Карибского бассейна, отметила инстанция.
В 2009 году власти Малайзии учредили фонд для стимулирования экономического развития страны — 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Дело, связанное с 1MDB, о предполагаемом отмывании денег и взяточничестве расследуется по меньшей мере шестью странами, включая Сингапур, Швейцарию и США. По информации Reuters, Министерство юстиции США заявило в гражданских исках, что более $4,5 млрд из 1MDB были отмыты через сложную сеть транзакций и подставных компаний. По данным Генпрокуратуры Малайзии, большая часть привлеченных в фонд 1MDB денег была использована не по назначению.
В июле 2020 года суд признал бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака виновным по семи пунктам обвинения: ему вменяли злоупотребление властью, три эпизода злоупотребления доверием и три эпизода отмывания. Суд по этим обвинениям начался в апреле 2019 года.
Расследование началось, когда на личных счетах Разака обнаружились 42 млн малайзийских ринггитов ($9,8 млн), принадлежащих SRC International, структуре фонда 1MDB. Следствие утверждало, что Разак воспользовался должностью премьер-министра и получил взятку за предоставление правительственных гарантий по миллиардным кредитам, выданным SRC.
Читайте РБК в Telegram.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
