Глава финразведки доложил Путину о предотвращенном выводе ₽320 млрд
Росфинмониторинг совместно с Центробанком предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд руб. с помощью механизма «Знай своего клиента», заявил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Платформа «Знай своего клиента» — сервис, с помощью которого кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
По словам Чиханчина, 90% финансовых институтов в стране законопослушны, а с остальными 10% продолжается работа.
«Этот созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 млрд [рублей]. Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм «Знай своего клиента», — сказал Чиханчин. На сегодняшний день ликвидировано десять теневых площадок с оборотом 28 млрд руб., в бюджет взыскано около 11 млрд руб., пояснил он.
Чиханчин добавил, что ведется работа по пресечению мошенничества на финансовых рынках. Работать с ними тяжелее, поскольку почти все мошенники находятся в интернет-пространстве, уточнил он. Также суды в этом году уже предотвратили вывод в теневой оборот 94 млрд руб. в схемах, когда мошенники предоставляют для взыскания в суд фиктивные документы.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
