В Москве задержали подозреваемых в банковских махинациях на ₽4,5 млрд
В Москве полиция задержала пять подозреваемых в ведении незаконной банковской деятельности, оборот от которой за полтора года достиг 4,5 млрд руб., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. В течение нескольких лет они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств», — сказала она.
Самой популярной услугой, которую предоставляли участники схемы, было обналичивание средств. Клиенты перечисляли деньги на расчетные счета подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок, используя фиктивные основания. Всего таких предприятий насчитывалось 25, основным видом их деятельности значились строительные работы.
Все переведенные деньги затем обналичивали и возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере 2% и более. В МВД заявили, что услугой хотели воспользоваться «значительное количество» лиц, так как их привлекала низкая ставка комиссии.
Всего, по словам Волк, подозреваемые заработали на своей схеме 90 млн руб. В результате полиция вместе с сотрудниками ФСБ задержала пять человек — главу организованной группировки и четырех соучастников.
Против задержанных завели уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере или в составе организованной группы). По ней грозит до семи лет тюрьмы. Всем подозреваемым предъявили обвинение, их поместили под домашний арест. В их офисах и домах провели обыски и изъяли оттуда компьютерную технику, печати фирм-однодневок, документы и другие предметы.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
