Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Банки начали внедрять усиление контроля за переводами между гражданами

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банки начали применять рекомендации ЦБ по усилению контроля за операциями физических лиц, сообщили «Известия» со ссылкой на Центробанк и ряд кредитных организаций.

В ЦБ объяснили, что рекомендации направлены против платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид.

Внедрение рекомендаций не означает, что за операциями физических лиц будет вестись «тотальный контроль», отметили в регуляторе. С помощью этих рекомендаций можно будет выявлять «отдельные зоны риска», однако это не затронет малый и микробизнес, сказали в ЦБ.

ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами
Финансы
Фото:АГН «Москва»

О том, что ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами, в декабре сообщили источники РБК. Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физлицами. Из нее следовало, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.

Банкам рекомендовали отслеживать «аномалии», в том числе необычно большое количество операций по зачислению и списанию денежных средств, проводимых с физлицами, например более 30 операций в день. Внимание будут обращать и на значительные объемы операций по списанию и зачислению средств, совершаемых между гражданами, к примеру более 1 млн руб. в месяц.

Как пишут «Известия», несмотря на формально рекомендательный характер этих мер, они нашли отражение в «дорожной карте» правительства, подписанной в январе вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Перед ЦБ, Минфином и Росфинмониторингом поставили задачу до конца ноября внедрить рекомендации в работу банков, оценить результаты и при необходимости внести корректировки. Таким образом, выполнение рекомендаций станет обязательным, пишет издание.

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29)
Инвестиции, 03 мар, 18:13
Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99)
Инвестиции, 03 мар, 18:13
Песков заявил об отсутствии договоренностей по визиту Путина в ТурциюПолитика, 05:32
Над Воронежской областью сбили несколько дроновПолитика, 05:21
В Белом доме заявили, что Зеленский «укусил руку, которая его кормит»Политика, 05:05
По подозрению в убийстве с расчленением в Петербурге задержали супруговОбщество, 04:40
FT узнала о предложении Франции по активам России и гарантиям для КиеваПолитика, 04:18
Трамп назвал владельца найденного в Белом доме кокаинаПолитика, 03:37
Захарова осудила извинения за песню «Катюша» на молдавском фестивалеПолитика, 03:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп приостановил всю военную помощь УкраинеПолитика, 03:07
Трамп рассказал о принесенном им России гореПолитика, 02:55
Трамп удвоил пошлины на товары из КитаяПолитика, 02:31
«Сбер» объявил о снижении ставок по ипотекеФинансы, 02:01
Мэр Одессы сообщил о приостановке работы трех котельныхПолитика, 01:46
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбойОбщество, 01:39
Зеленский назначил Залужного постпредом при морской организации ООНПолитика, 01:08