Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Тройку лидеров рейтинга Forbes по заработку в Instagram составили женщины Бизнес, 09:48 Виталий Истомин — о крабах, работе, путешествиях и личном комфорте РБК и Renault, 09:31 Синоптики назвали российские регионы с теплым декабрем Общество, 09:30 Социологи подсчитали долю счастливых россиян Общество, 09:03 Развали свой бизнес. Тест РБК и УРАЛСИБ, 09:02 Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета Общество, 08:58 Банки в изгнании: как Цюрих стал Кремниевой долиной Европы — Bloomberg Pro, 08:55 Депутат Рады предупредил Зеленского об уничтожении Украины его партией Политика, 08:52 СМИ анонсировали назначение Моуринью на пост тренера «Тоттенхэма» Спорт, 08:47 До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США Политика, 08:39 Роструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска Общество, 08:39 Как Пресня из рабочего района стала кластером для миллионеров РБК и Элитная недвижимость, 08:32 СМИ сообщили об обсуждении защиты космической отрасли от «разорения» Общество, 08:24 Ростуризм выделил средства на доработку туристического бренда России Бизнес, 08:06
Общество ,  
0 
В Москве задержали мужчину по подозрению в выводе из России 750 млн руб.

В Москве сотрудники столичного ГУ МВД и ФСБ задержали мужчину, который подозревается в незаконном выводе из России более 750 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По словам представителя МВД, правоохранители пресекли деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконных валютных операциях. Так, злоумышленники переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Для этого они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы. Действовали злоумышленники организованной группой.

Дело открыли по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали предполагаемого организатора, 37-летнего уроженца одного из азиатских государств, и поместили под домашний арест.

Материал дополняется

Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК