Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
В Германии пенсионерка завещала соседям €6,2 млн Общество, 11:27 Мишустин утвердил порядок уведомления россиян о пособиях и льготах Общество, 11:21 Современное экоискусство: от иронии до бескомпромисности через эпатаж РБК и ДПиООС, 11:14 В Москве выявили максимум заразившихся COVID за сутки с начала пандемии Общество, 11:13 В России выявили рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки Общество, 11:07 За сутки в России выявили 508 смертей от коронавируса Общество, 11:06 Черчесов назвал лучшего молодого футболиста чемпионата России Спорт, 10:54 Байден обещал США «самое разнообразное» по расе и полу правительство Политика, 10:48 Суд обязал администрацию Трампа защитить детей мигрантов от депортации Политика, 10:46 Что экспортирует Россия кроме нефти и газа РБК и Моспром, 10:25 Судья ISU объяснил «заниженные» оценки Загитовой и Косторной на Гран-при Спорт, 10:18 Вложиться на долгий срок: три недооцененных акции с хорошими перспективам Инвестиции, 10:11 Японский зонд сбросил капсулу с грунтом астероида Рюгу на Землю Технологии и медиа, 10:08 Тренды 2021: какие интерьеры будут модными в следующем году Недвижимость, 10:06
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
Общество ,  
0 

В Москве задержали мужчину по подозрению в выводе из России 750 млн руб.

В Москве сотрудники столичного ГУ МВД и ФСБ задержали мужчину, который подозревается в незаконном выводе из России более 750 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По словам представителя МВД, правоохранители пресекли деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконных валютных операциях. Так, злоумышленники переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Для этого они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы. Действовали злоумышленники организованной группой.

Дело открыли по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали предполагаемого организатора, 37-летнего уроженца одного из азиатских государств, и поместили под домашний арест.

Материал дополняется

Магазин исследований Аналитика по теме "Криптовалюта"
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК