Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой Общество, 13:27 СК возбудил дело после падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе Общество, 13:19 На Камчатке пенсионерка потеряла 1,5 млн руб. на мошеннической бирже Общество, 13:17 В «Нафтогазе» назвали фейком новость о рекомендации ЕС закупать газ Бизнес, 13:16 Густой туман в Москве. Фоторепортаж Общество, 13:08  Большие и умные: в каких отраслях пригодится интернет вещей Индустрия 4.0, 13:06  Мэр Петропавловска-Камчатского объявил об отставке Политика, 13:05 Лотерея, офлайн и средний чек: почему покупатели любят ходить в магазины Партнерский материал, 13:03 Окупится через семь лет: почему сегодня выгодно инвестировать в склады Pro, 13:01 Зеленский заявил о пользе лишения Тимошенко «сладенького» Политика, 13:00 Посольство России посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка» Политика, 12:58 На что ориентироваться, когда покупаешь акции: советы инвестору Quote, 12:55 Самый недооцененный город Италии: чем заняться в Генуе Стиль, 12:50 В канцелярии Деда Мороза назвали самые популярные желания детей Общество, 12:44
Общество ,  
0 
В Москве задержали мужчину по подозрению в выводе из России 750 млн руб.

В Москве сотрудники столичного ГУ МВД и ФСБ задержали мужчину, который подозревается в незаконном выводе из России более 750 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По словам представителя МВД, правоохранители пресекли деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконных валютных операциях. Так, злоумышленники переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Для этого они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы. Действовали злоумышленники организованной группой.

Дело открыли по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали предполагаемого организатора, 37-летнего уроженца одного из азиатских государств, и поместили под домашний арест.

Материал дополняется

Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК