В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Подозреваемые действовали от имени иностранной инвестиционной компании и предлагали людям вкладывать деньги, обещая высокие дивиденды — до 36% годовых. Эти деньги, как сообщали организаторы, должны были направиться в строительный бизнес и сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Чтобы привлечь больше клиентов, проценты частично выплачивали по заключенным ранее договорам займа за счет денег от новых вкладчиков. Остальные средства, отмечает МВД, похищали и выводили за пределы России. Бенефициаром организации было юрлицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Африки, которая является международной офшорной зоной. Помимо прочего, с клиентами заключали фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. Страховые выплаты не смог получить ни один клиент.
Похищенные деньги также вкладывались в подконтрольный бизнес на территории Рязанской области. Головной офис организации находился в Ивановской области, а ее филиалы располагались в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях. Сколько человек участвовали в махинациях, не уточняется. Сотрудники МВД провели более 50 обысков на территории шести регионов.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. «По ходатайству следователя двоим предполагаемым организаторам и руководителю ярославского филиала судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
