Лента новостей
Собянин сообщил об открытии участка красной ветки на три дня раньше срока Общество, 14:58 В Сети появилось видео взрыва и пожара на АЗС в Чечне Общество, 14:55 «Внуки на час»: кто зарабатывает на росте продолжительности жизни Pro, 14:52 Росстандарт начал массовую проверку автобусов после ДТП под Москвой Общество, 14:51 СМИ узнали об интересе немецкого клуба к вратарю «Краснодара» Спорт, 14:50 Над Донецком подняли флаг России Политика, 14:47 Власти Москвы отказали заявителям протестных митингов на 31 августа Политика, 14:45 Как снимали фильм «Однажды в… Голливуде» Стиль, 14:40 Исследователи показали видео с разрушениями «Титаника» на дне моря Общество, 14:32 Адвокат сообщила об окончании расследования дела братьев Магомедовых Общество, 14:29 Откуда берет средства «зеленая» энергетика Зеленая экономика, 14:28  Семак оценил дисквалификацию после слов «козлы» в адрес судей Спорт, 14:20 ФАС рассмотрит жалобу Utair на Росавиацию из-за конкурса на рейсы Общество, 14:18 Рособрнадзор оценил уровень физподготовки школьников Общество, 14:17
Общество ,  
0 
В США задержали подозреваемого в отмывании $8 млн и выводе их в Россию
Речь идет о 51-летнем жителе Флориды по имени Игорь Бузюков. По версии прокуратуры, он незаконно заработал $8,5 млн, используя счета клиентов одной из американских компаний, а деньги переводил в Россию, Турцию и на Украину
Фото: Osman Orsal / Reuters

Правоохранительные органы США в среду задержали жителя Флориды Игоря Бузюкова по подозрению в отмывании незаконно полученных $8,5 млн и переводе их в Россию, Турцию и на Украину. Об этом сообщил прокурор США Крейг Карпенито. Информация размещена на сайте прокуратуры Нью-Джерси.

По данным ведомства, подозреваемому 51 год. В четверг, 21 февраля, он предстанет перед федеральным судом Майами.

Предварительно известно, что в период с февраля по июль 2018 года Бузюков вместе с группой людей использовали мошенническую схему со счетами клиентов компании, занимающейся финансовыми технологиями и расположенной в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). В результате деятельности группы общие потери превысили $8,5 млн.

Как правило, в схеме участвовали несколько человек. От лица клиентов компании они просили добавить к уже имеющемуся настоящему счету еще один — «для получения платежей от клиентов электронной торговли».

Как пояснили в прокуратуре, несанкционированные банковские счета, добавленные к счетам пострадавших клиентов, контролировались корпорацией, зарегистрированной во Флориде на имя Бузюкова.

По данным ведомства, подозреваемый перевел большую часть полученных средств на несколько банковских счетов различных физических лиц в России, Турции и Украине.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и штрафа в размере $500 тыс.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила РБК, что дипломаты выясняют обстоятельства задержания Бузюкова. «Если подтвердится, что он — российский гражданин, консульские сотрудники будут заниматься защитой его прав», — добавила она.