В Финляндии арестовали россиянина по делу об отмывании денег
Гражданина России задержали в Финляндии в рамках дела об отмывании денег. Об этом РБК сообщила пресс-атташе российского посольства Наталья Вежливцева.
«Консульский отдел посольства России в Финляндии был своевременно уведомлен финской полицией о задержании в рамках упомянутого дела российского гражданина, данные которого не разглашаются в интересах следствия», — сказала она.
Пресс-атташе отметила, что посольство России в Финляндии поддерживает с полицией «рабочий контакт». Она добавила, что у задержанного россиянина есть возможность связаться с посольством, при необходимости ему окажут консульское содействие.
Национальное бюро расследований Финляндии сообщало, что с 22 по 23 сентября провела 17 обысков на юго-западе страны и изъяло документы и флеш-накопители. Они связаны с расследованием отмывания нескольких миллионов евро и уклонением от уплаты налогов финской компанией. По данным полиции, компания также подозревается в использовании незадекларированного труда при строительстве недвижимости.
В результате полиция арестовала троих человек, одного из которых впоследствии отпустили. По этому делу допросили семь человек.
Как отмечает издание Yle, что обыски проводились в помещениях и земельных участках, принадлежащих фирме Airiston Helmi. По данным издания, с 2007 по 2014 год компания заключила в районе архипелага Турку сделки с земельными участками на сумму €9,2 млн. В 2017 году убытки фирмы составили €300 тыс. Yle отмечает, что Airiston Helmi зарегистрировали в 2007 году, а председателем правления был указан мужчина из России 1964 года рождения. По данным финского реестра коммерческих компаний, на которое ссылается издание, у россиянина также есть гражданство Мальты. В ее руководстве также есть гражданин Польши.
Helsingin Sanomat со ссылкой на источник сообщает, что финские правоохранительные органы следили за деятельностью компании из-за ее связей с Россией.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
