СМИ узнали о задержании владельца компании «Калина ойл» в Воронеже
В Воронеже сотрудники ФСБ задержали владельца топливной компании «Калина ойл» Валерия Борисова, сообщает «Коммерсантъ». Воронежское издание «Ё» подтвердило информацию о задержании со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным «Коммерсанта», за сутки до задержания в офисах компании в Воронеже провели обыски по делу о мошенничестве на сумму 25 млн руб. при возврате НДС. Следователи считают, что Борисов и трое руководителей региональных структур «Калина ойл» создали схему фиктивной продажи заправок, после чего обратились в налоговую службу для возмещения им НДС.
Источники «Коммерсанта», знакомые с материалами уголовного дела, заявили, что владелец «Калина ойл» платил сотрудникам компании за их участие в фиктивной схеме.
«Ё» отмечает, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным издания, у «Калина ойл» около 75 заправок в Центральном федеральном округе.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
