Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Теннисистка Александрова проиграла в финале Кубка Кремля Спорт, 14:46
Российскую гимнастку лишили золота ЧМ после пересмотра результатов Спорт, 14:35
Попова призвала ограничить контакты, чтобы «хорошо встретить Новый год» Общество, 14:28
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Ставропольском крае Общество, 14:21
Музыкальная школа: как выбрать цифровое пианино для дома РБК и Yamaha, 14:09
В Кремле заявили о невозможности помешать Украине вступить в НАТО Политика, 13:59
Как канадский сервис по доставке еды в офисы выжил в пандемию — Bloomberg Pro, 13:53
Рекорды в Подмосковье и Крыму. Самое актуальное о пандемии на 24 октября Общество, 13:53
Россиянам без QR-кодов сделают экспресс-тест на COVID при госпитализации Общество, 13:42
Путин и новый премьер Израиля Беннет обсудили в Сочи Иран и Сирию Политика, 13:35
Французский стиль: почему у магазинов Ашан такое название РБК и Ашан, 13:29
Исмаилов заявил, что не ждал быстрой победы Емельяненко над Джонсоном Спорт, 13:26
Израиль и ОАЭ договорились взаимно признать сертификаты о вакцинации Общество, 13:16
В Смоленской области начали проверку из-за сообщений о вооруженных людях Общество, 13:10
Общество ,  
0 

Полиция нашла 100 млн руб. у подпольных банкиров в Дагестане и Москве

Сотрудники МВД России совместно с ФСБ России пресекли незаконную банковскую деятельность, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ходе обысков в Москве и Республике Дагестан сотрудники УЭБиПК изъяли более 100 млн руб.

«Установлено, что участники межрегиональной этнической организованной группы, в числе которых бывший сотрудник одного из кредитно-финансовых учреждений, используя реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции на территории России, в результате которых получили незаконный доход в размере свыше 10 млн руб.», — заявила она.

Всего было проведено 14 обысков в офисных помещениях и жилищах предполагаемых участников группы, в результате которых обнаружено и изъято более 100 млн руб., свыше 800 печатей подконтрольных организаций, «обладающих признаками фиктивности», пояснила Волк.

На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками МВД и ФСБ, следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Семи подозреваемым в преступлении предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

12 мая сотрудники МВД задержали четырех подозреваемых в незаконной банковской деятельности, по версии следствия, «злоумышленники без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств».