Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Песков связал признание Time Зеленского человеком года с мейнстримом в ЕС Политика, 12:54
Главу ДЮСШ «Нефтехимик» отстранили от футбола за договорной матч Спорт, 12:54
Где зарегистрировать ИТ-компанию, чтобы работать с зарубежными партнерами Pro, 12:53
Гаврилов заявил, что НАТО знала о подготовке атак на российские аэродромы Политика, 12:50
Кремль оценил риски для безопасности Крыма и меры по противодействию им Политика, 12:47
Как выглядит современная московская школа Специальный проект, 12:45
Песков объяснил слова Путина о значимом результате СВО Политика, 12:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Кремле заявили о завершающейся подготовке ответа России на потолок цен Политика, 12:44
Кремль оценил отказ Ташкента от «газового союза» с Москвой и Астаной Политика, 12:42
Депутаты и Минтранс согласовали изменения законопроекта о такси Общество, 12:38
Госдума вернется к рассмотрению проекта о проверках газового оборудования Общество, 12:35
Как районы Москвы влияют на воспитание сильной личности Телеканал, 12:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:32
Почему послушный ребенок — это страшно Pro, 12:22
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Общество ,  
0 

Полиция нашла 100 млн руб. у подпольных банкиров в Дагестане и Москве

Сотрудники МВД России совместно с ФСБ России пресекли незаконную банковскую деятельность, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ходе обысков в Москве и Республике Дагестан сотрудники УЭБиПК изъяли более 100 млн руб.

«Установлено, что участники межрегиональной этнической организованной группы, в числе которых бывший сотрудник одного из кредитно-финансовых учреждений, используя реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции на территории России, в результате которых получили незаконный доход в размере свыше 10 млн руб.», — заявила она.

Всего было проведено 14 обысков в офисных помещениях и жилищах предполагаемых участников группы, в результате которых обнаружено и изъято более 100 млн руб., свыше 800 печатей подконтрольных организаций, «обладающих признаками фиктивности», пояснила Волк.

На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками МВД и ФСБ, следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Семи подозреваемым в преступлении предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

12 мая сотрудники МВД задержали четырех подозреваемых в незаконной банковской деятельности, по версии следствия, «злоумышленники без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств».

Теги
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.