Лента новостей
Как развивать свое дело, когда не дают кредит в банке 10:23, РБК и SimpleFinance Путин предложил оставить Дворковича во главе оргкомитета ЧМ-2018 10:16, Политика Агаларов откроет коворкинг в «Vegas Крокус Сити» 10:06, Бизнес Как начиналось хоккейное противостояние СССР и Канады 09:58, Спецпроект РБК Спорт В Сирии нашли склады боевиков c оружием стран НАТО 09:49, Политика UC Rusal рекомендовал инвесторам быть «особо осторожными» из-за санкций 09:40, Бизнес СК завел дело после гибели семьи при пожаре в Омске 09:15, Общество Около 90 тыс. россиян обратились с жалобами на укусы клещей 09:08, Общество Турецкий самолет экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации 09:00, Общество Адвокат Трампа назвал срок завершения расследования против президента США 08:58, Политика Тест: кто важнее для бизнеса - миллениалы или поколение Z 08:56, РБК и Билайн NYT узнала о сомнениях Дональда Трампа по встрече с Ким Чен Ыном 08:50, Политика Берлускони с трибуны назвал Крым красивейшей частью России 08:38, Политика В Минобороны обвинили США в нарушении договора о ракетах 08:11, Политика Военные защитят стадионы ЧМ-2018 комплексами «Житель» и «Свет» 08:00, Политика Президент Болгарии признал невозможность закупки истребителей в России 07:57, Политика Клинтон пришла на выпускной Йельского университета с шапкой-ушанкой 07:34, Общество Умер автор афиш к фильмам «Заводной апельсин» и «Касабланка» 06:55, Общество Аркадий Новиков — о гастромаркетах, кофе, ресторанах и критике 06:27, РБК и Nespresso Лайнер со 137 пассажирами загорелся при взлете в Японии 06:23, Общество ЦИК Венесуэлы объявил Мадуро победителем президентских выборов 06:11, Политика Военный бросил гранату в толпу людей на западе Украины 05:45, Общество СМИ объяснили связь напавших на храм в Грозном с ИГ 05:35, Общество Вышедшая из берегов Колыма подтопила аэропорт в Якутии 05:12, Общество «Коммерсантъ» узнал о решении X5 закрывать «Перекрестки Экспресс» 05:12, Бизнес В Госдуме ответили на статью об «оскорбительном» букете Меркель от Путина 04:28, Политика Британские депутаты назвали «грязные деньги» из России угрозой для страны 04:01, Политика WSJ узнала о просьбе Ирана ЕС о помощи ради сохранения «ядерной сделки» 03:38, Политика
Суд в США приговорил банкира из Турции за нарушение санкций против Ирана
Политика, 17 мая, 02:37
0
Суд в США приговорил банкира из Турции за нарушение санкций против Ирана

Суд Манхэттена приговорил к 32 месяцам тюремного заключения турецкого банкира Мехмета Хакана Атилу, признанного виновным в многомиллионных операциях в обход санкций, наложенных США на Иран. Об этом сообщает The New York Times.

Атила был высокопоставленным менеджером в турецком банке Halkbank, который был, по данным американских следователей, центральной частью схемы для обхода санкций против Ирана в финансовой сфере. Так, был создан специальный фонд. в котором аккумулировались доходы от продажи иранской нефти, которым Тегеран беспрепятственно пользовался для своих целей. Обвинение требовало для банкира 20 лет лишения свободы, так как он был назван одним из главных действующих лиц схемы, будучи экспертом по санкционному законодательству, скрывал от американских властей действия банка. Однако суд настоял, что Атила был всего лишь одним из исполнителей, в то время как ирано-турецкий золотой трейдер Реза Зарраб — одним из руководителей. Последний признал свою вину и начал сотрудничать со следствием.

Атила находился под арестом с марта 2017 года. Истекший с этого момента срок будет зачтен в его тюремном заключении. Зарраб во время процесса над Атилой признался в крупных взятках главе Минэкономики Турции Заферу Каглаяну и руководству Halkbank для облегчения работы созданной схемы. Официальная Анкара выступила с резкой критикой судебного процесса против турецких граждан.

Подписка на РБК
Получайте уведомления о свежих новостях в своем браузере
Ваш браузер настроен на блокировку уведомлений. Он не дает сайту rbc.ru корректно работать. Если вы хотите быть в курсе всех событий, удалите сайт rbc.ru из списка заблокированных.
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.