Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Финансы ,  
0 

АСВ отчиталось о выявлении фиктивных вкладов на 4,5 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2017 году выявило около 5 тыс. случаев искусственного создания вкладов в 23 банках: в их документы были внесены записи о переводе средств на счета физических лиц для того, чтобы незаконно получить компенсации на сумму 4,5 млрд руб. Об этом говорится в отчете агентства о деятельности за 2017 год (.doc).

«В данные учета банков вносились технические записи о якобы совершенных операциях по переводу средств со счетов юридических лиц на счета физических лиц или со счетов физических лиц, денежные средства на которых превышали предусмотренную законом о страховании вкладов максимальную сумму страхового возмещения, на счета других физических лиц, т.е. совершались так называемые операции по «дроблению» вкладов», — пояснили в АСВ. Таким образом банки пытались переложить ответственность по своим обязательствам перед вкладчиками и кредиторами на АСВ, подчеркнули в сообщении.

Также АСВ выявило случаи мошенничества с использованием так называемого забалансового учета, при котором информация о принятых вкладах банка официально не отражалась либо вносилась в учет лишь перед отзывом лицензии. Так, случаи сокрытия от учета 10,9 млрд руб. были обнаружены в пяти банках.

Кроме того, агентство выявило неправомерные операции со вкладами в банках, у которых отозвали лицензию, на сумму 15,4 млрд руб. «За год в отношении банков — участников ССВ наступил 41 страховой случай (в 2016 году — 88 страховых случаев) с объемом ответственности АСВ 372,6 млрд руб.», — сказано в отчете.

При этом объем выплат страхового возмещения по сравнению с 2016 годом снизился на 29% (с 568,4 млрд до 404,3 млрд руб.).

В середине января АСВ сообщило об обнаружении только 1,45 тыс. фиктивных вкладов, сумма средств на которых составляла 1,5 млрд руб., передавал ТАСС. Отмечалось, что самый большой объем фиктивных вкладов (более 7 млрд руб.) был найден в банке «Экспресс». У него отозвали лицензию в январе 2013 года.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

ВТБ. Всё получится!

Теги

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32)
Инвестиции, 14 июн, 17:22
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86)
Инвестиции, 14 июн, 17:22
Жители Ростовской области пожаловались на сбой в работе Telegram Общество, 11:47
У ростовского СИЗО прозвучали выстрелы Общество, 11:43
СК возбудил уголовное дело после захвата заложников в ростовском СИЗО Общество, 11:33
Меркачева назвала начальника управления УФСИН одним из заложников в СИЗО Общество, 11:21
Фотокорреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ в ДНР Политика, 11:12
Захвативших заложников в СИЗО Ростова осудили за терроризм Общество, 10:32
Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит Инвестиции, 10:10
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
Как тренировать мозг, чтобы стать уверенным в себе: 10 советов Pro, 10:08
В Ростове-на-Дону перекрыли часть улиц из-за захвата заложников в СИЗО Общество, 10:05
Как Россия стала отрываться от Индии по оборонным расходам. Инфографика Политика, 10:00
Сотрудники ФСИН выехали в Ростовскую область из-за захвата заложников Общество, 09:33
Шоколадный шок: когда закончится кризис на рынке какао-бобов Pro, 09:26
Необычные места в Москве, где можно интересно провести лето РБК и ГАЛС, 09:20
Грузинская партия попросила Путина полностью отменить визовый режим Политика, 09:14