СК задержал предполагаемого организатора хищений у Таурус Банка
Сотрудники правоохранительных органов задержали Агустина Моралеса-Эскомилья, которого подозревают в организации хищения средств у Таурус Банка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Задержанного подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (присвоение и покушение на мошенничество).
Как отмечается в сообщении, также были установлены сообщники Моралеса-Эскомилья, а именно Дмитрий Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко, которые работали в Таурус Банке.
По версии следствия, в июне 2014 года Моралес-Эскомилья и его сообщники организовали группу, чтобы украсть деньги у банка. Они узнали, что собственники кредитного учреждения собираются продать акции, и выкупили их. Затем ценные бумаги были оформлены на имя знакомых Агустина Моралеса-Эскомилья и его сообщников.
Когда Моралес-Эскомилья получил контроль над Таурус Банком, он назначил своих сообщников на руководящие должности в кредитном учреждении. Затем они оформили фиктивные кредитные договора с физическими и юридическими лицами на сумму более 1,6 млрд руб. В результате средства были выведены из банка.
Кроме того, отметили в Следственном комитете, когда Таурус Банк был лишен лицензии Банком России в 2015 году, соучастники Моралеса-Эскомилья пытались похитить под видом страховых выплат заемщикам еще 500 млн руб.
ЦБ отозвал лицензию у Таурус Банка в апреле 2015 года. Регулятор отмечал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал необходимых резервов и нарушал ограничения на проведение банковских операций. Кроме того, Банк России заметил, что в 2014 году и в первом квартале 2015 года Таурус проводил сомнительные транзитные операции и выводил крупные сумму за рубеж. Таурус Банк занимал 436-е место в банковской системе России по размеру активов.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
