Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

СК задержал предполагаемого организатора хищений у Таурус Банка

Сотрудники правоохранительных органов задержали Агустина Моралеса-Эскомилья, которого подозревают в организации хищения средств у Таурус Банка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Задержанного подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (присвоение и покушение на мошенничество).

Как отмечается в сообщении, также были установлены сообщники Моралеса-Эскомилья, а именно Дмитрий Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко, которые работали в Таурус Банке.

По версии следствия, в июне 2014 года Моралес-Эскомилья и его сообщники организовали группу, чтобы украсть деньги у банка. Они узнали, что собственники кредитного учреждения собираются продать акции, и выкупили их. Затем ценные бумаги были оформлены на имя знакомых Агустина Моралеса-Эскомилья и его сообщников.

Когда Моралес-Эскомилья получил контроль над Таурус Банком, он назначил своих сообщников на руководящие должности в кредитном учреждении. Затем они оформили фиктивные кредитные договора с физическими и юридическими лицами на сумму более 1,6 млрд руб. В результате средства были выведены из банка.

Кроме того, отметили в Следственном комитете, когда Таурус Банк был лишен лицензии Банком России в 2015 году, соучастники Моралеса-Эскомилья пытались похитить под видом страховых выплат заемщикам еще 500 млн руб.

ЦБ отозвал лицензию у Таурус Банка в апреле 2015 года. Регулятор отмечал, что банк проводил ​высокорискованную кредитную политику, не создавал необходимых резервов и нарушал ограничения на проведение банковских операций. Кроме того, Банк России заметил, что в 2014 году и в первом квартале 2015 года Таурус проводил сомнительные транзитные операции и выводил крупные сумму за рубеж. Таурус Банк занимал 436-е место в банковской системе России по размеру активов.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 109,01 (-1,47)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 103,43 (-0,52)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
Сирийцы впервые попали на личный курорт АсадаПолитика, 15:15
РФС поддержал решения судьи отменить два гола «Зенита» в игре с «Акроном»Спорт, 15:14
Россиянин рассказал, как добился отстранения литовки на ЧМ по фитнесуСпорт, 15:06
Премьер Грузии заявил, что Зурабишвили обязана покинуть пост президентаПолитика, 14:57
Устойчивость на поворотах: как бренд Gislaved укрепляет позиции на рынкеОтрасли, 14:44
К свету: как сделать так, чтобы всем хватало электричестваРБК и Россети, 14:38
Единая сеть и суперпродукты: какое будущее ждет мобильных операторовТренды, 14:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему будущее ТЭКа зависит от «цифры»Отрасли, 14:24
Сортировка начинается на кухне: как в России обращаются с отходамиНациональные проекты, 14:23
В «Азимут» пришли с проверкой после возгорания самолета в АнтальеБизнес, 14:02
Игрока ЦСКА признали лучшим футболистом Узбекистана второй год подрядСпорт, 14:00
Что известно о новом президенте Грузии13:53
Бывший игрок владикавказской «Алании» стал президентом ГрузииПолитика, 13:43
В Москве задержали разыскиваемого Интерполом гражданина СШАОбщество, 13:42