Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

СК задержал предполагаемого организатора хищений у Таурус Банка

Сотрудники правоохранительных органов задержали Агустина Моралеса-Эскомилья, которого подозревают в организации хищения средств у Таурус Банка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Задержанного подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (присвоение и покушение на мошенничество).

Как отмечается в сообщении, также были установлены сообщники Моралеса-Эскомилья, а именно Дмитрий Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко, которые работали в Таурус Банке.

По версии следствия, в июне 2014 года Моралес-Эскомилья и его сообщники организовали группу, чтобы украсть деньги у банка. Они узнали, что собственники кредитного учреждения собираются продать акции, и выкупили их. Затем ценные бумаги были оформлены на имя знакомых Агустина Моралеса-Эскомилья и его сообщников.

Когда Моралес-Эскомилья получил контроль над Таурус Банком, он назначил своих сообщников на руководящие должности в кредитном учреждении. Затем они оформили фиктивные кредитные договора с физическими и юридическими лицами на сумму более 1,6 млрд руб. В результате средства были выведены из банка.

Кроме того, отметили в Следственном комитете, когда Таурус Банк был лишен лицензии Банком России в 2015 году, соучастники Моралеса-Эскомилья пытались похитить под видом страховых выплат заемщикам еще 500 млн руб.

ЦБ отозвал лицензию у Таурус Банка в апреле 2015 года. Регулятор отмечал, что банк проводил ​высокорискованную кредитную политику, не создавал необходимых резервов и нарушал ограничения на проведение банковских операций. Кроме того, Банк России заметил, что в 2014 году и в первом квартале 2015 года Таурус проводил сомнительные транзитные операции и выводил крупные сумму за рубеж. Таурус Банк занимал 436-е место в банковской системе России по размеру активов.

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
В России ввели в строй рекордный с 2000 года объем нежилых зданий Недвижимость, 12:39
Шрёдер допустил, что его дружба с Путиным поможет достичь мира на Украине Политика, 12:38
В Туве девочка «от скуки» предложила незнакомой женщине совершить теракт Общество, 12:31
Овечкин обратился к 8-летнему хоккеисту, сбитому террористами у «Крокуса» Спорт, 12:30
Клуб Овечкина останется в Вашингтоне из-за срыва сделки по новой арене Спорт, 12:27
Видео уничтожения танка Abrams в Донбассе. Видео Политика, 12:25
Электрический кроссовер Kia EV9 стал «Всемирным автомобилем года» Авто, 12:23
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Politico узнала о нехватке мин для строительства укреплений ВСУ Политика, 12:22
Как списать компьютеры без претензий со стороны налоговой Pro, 12:18
«Мыл полы, вел тренировки»: как россиянин создал успешный бизнес РБК и Honor, 12:10
Гражданина Таджикистана задержали за оправдание теракта в «Крокусе» Общество, 12:01
Названа причина смерти актера из «Молодежки» Юрия Ваксмана Общество, 11:58
Трансмашхолдинг избавился от всех активов в Казахстане Бизнес, 11:45
В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена в ГИБДД Общество, 11:39