Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
В Рязани проведут проверку после нападения на врача в травмпункте 16:21, Общество Тест: умеете ли вы делать портретные фото 16:20, РБК и Huawei «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 16:16, Спорт Правительственная армия повторно захватила «последний оплот ИГ в Сирии» 15:46, Политика Порошенко назвал Украину космической державой 15:42, Политика Фильм «Крым» получил награду за «популяризацию» и «сохранение» истории 15:23, Общество СК задержал двух человек из-за ДТП с пятнадцатью погибшими в Марий Эл 14:57, Общество Мугабе сняли с поста лидера правящей партии Зимбабве 14:55, Политика В столкновениях у Горсада в Одессе пострадали более 20 полицейских 14:29, Общество В Росгвардии отказались комментировать потерю пистолета в «Москва-Сити» 14:06, Общество Движение на Ярославском направлении МЖД восстановлено после сбоя 13:19, Общество В Росгвардии ответили на обвинения в охране «вора в законе» 13:19, Общество Посетители ночного клуба в Кемеровской области открыли стрельбу по охране 12:55, Общество СПЧ подготовил заключение о возврате закона о СМИ-иноагентах в Госдуму 12:43, Политика Участник лотереи «Гослото» из Сургута выиграл более 32 млн руб. 12:36, Общество «Интернет вещей»: считаем, в чем его выгода 12:27, SAP и РБК Шаманов предупредил о «взрыве» ситуации на Украине из-за оружия из США 12:25, Политика Опубликовано видео полета «летающего радара» А-100 12:14, Технологии и медиа The Observer узнал о списке знавших о домогательствах Вайнштейна людей 11:53, Общество Боксер Тете провел самый быстрый титульный бой в истории 11:47, Спорт Как раскрутить свое дело, не выдумывая креативные способы продвижения 11:15, РБК и Промсвязьбанк Александру Овечкину разбили лицо в матче чемпионата НХЛ 11:07, Спорт СМИ узнали об убийстве полицейским трех человек в пригороде Парижа 10:56, Общество Times узнала о разработке в ЕС сценария «хаотического» Brexit 10:52, Политика В Париже умер модельер Аззедин Алайя 10:08, Общество Климкин рассказал о передаче «опыта борьбы с россиянами» США 09:41, Политика На Ярославском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек 09:16, Общество На Окинаве человек погиб после аварии с военным грузовиком США 08:01, Общество
Главу стройкомпании поместили под домашний арест по «делу Татфондбанка»
Финансы, 18 мар, 22:15
0
Главу стройкомпании поместили под домашний арест по «делу Татфондбанка»

В рамках расследования «дела Татфондбанка» Советский районный суд Казани в Татарстане поместил под домашний арест главу строительной компании «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова, а также финансового директора компании Дениса Семенова, сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, предпринимателей подозревают в мошеннических действиях. «Суд постановил избрать меру пресечения в отношении подозреваемого в виде домашнего ареста до 16 апреля 2017 года», — приводит ТАСС слова судьи.

По мнению следователей, как пишет агентство, оставаясь на свободе, Мочалов и Семенов могут скрыться или же оказать давление на свидетелей по уголовному делу. Сам же гендиректор компании, как передает ТАСС, заявил, что он идет на контакт со следствием и преступления не совершал.Финансовый директор предприятия, в свою очередь, отметил, что не знал о каких-либо мошеннических действиях «Сувар Девелопмента» и Татфондбанка.

Двое руководителей строительной компании, как напоминает ТАСС, были задержаны по подозрению в причастности к мошенническим действиям 18 марта. В этот же день в «Сувар Девелопмент» агентству заявили, что компания убеждена в невиновности Мочалова. «Мы убеждены в непричастности нашего генерального директора и нашей компании в целом к обстоятельствам, расследуемым в ходе уголовного дела», — приводит ТАСС слова представителей предприятия.

По данным, представленным на сайте компании, в настоящий момент «Сувар Девелопмент» является крупнейшим застройщиком на территории Татарстана. На сегодняшний день девелопер реализует «более 30 строительных проектов в девяти городах России». В общей сложности, как уточняется на сайте предприятия, в портфеле «Сувар Девелопмента» — 1,6 млн кв. м недвижимости.

Ранее, 15 марта, по «делу Татфондбанка» по подозрению в мошенничестве были задержаны бывший первый заместитель председателя правления кредитной организации Рамиль Насыров, акционер Татфондбанка и генеральный директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин, а также глава «Роял Тайм Групп» Елена Леушина.​ 17 марта Насыров до 16 апреля был помещен под домашний арест.

Лицензия на осуществление банковской деятельности была отозвана у Татфондбанка 3 марта. Это решение регулятор тогда пояснил неадекватной оценкой банка принятых рисков при плохом качестве активов. В этот же день был арестован бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.

По версии сотрудников правоохранительных органов, в августе 2016 года для получения кредита и последующего хищения денег сотрудники банка предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии же полученные кредиты в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

По данному делу в отношении Мусина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 15​9 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). 3 марта Советский районный суд Казани избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 апреля 2017 года.