Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 06:39
Премьер Эстонии обсудит в Нарве проблему с советскими памятниками Политика, 06:31
Посольство России ответило на обвинения в ударах по Запорожской АЭС Политика, 06:25
Экс-советник Борреля допустила, что ЕС потребует от Киева уступить Москве Политика, 06:23
Китай счел визит Пелоси предлогом США для усиления военного присутствия Политика, 05:24
Эксперты оценили долю россиян, готовых на снижение зарплаты ради удаленки Общество, 05:00
Касаткина выиграла теннисный турнир в США Спорт, 04:58
Байден поддержал право Израиля защищаться от атак из сектора Газа Политика, 04:55
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Коммерсантъ» узнал о выходе андеррайтеров на рынок ЦФА Финансы, 04:47
Петро вступил в должность президента Колумбии Политика, 03:43
Yahoo узнал, что треть американцев против нового срока Байдена и Трампа Политика, 03:20
Эксперты рассказали, почему Финляндии невыгодно менять русскую ж/д колею Экономика, 03:00
В Болгарии обезвредили противопехотную мину в бухте рядом с Царево Политика, 02:42
Краснов объяснил признание «Азова» в России террористической организацией Политика, 02:14
Финансы ,  

СКР задержал по делу Татфонбанка экс-зампреда банка и двух бизнесменов

Бывший первый зампред правления Татфондбанка Рамиль Насыров 15 марта 2017 года задержан по делу о мошенничестве. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета России.

Кроме Насырова были задержаны директор ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин, директор ООО «Роял Тайм Групп» 40-летняя Елена Леушина, говорится в сообщении СК.

Компания «Роял Тайм Групп» — один из двух резидентов игорной зоны «Азов-Сити», которая работает в Щербиновском районе Краснодарского края с 2010 года. Компания построила в «Азов-Сити» три очереди казино общей площадью 11700 кв. м и гостиницу на 90 номеров, потратив около 2,3 млрд руб.

Тимер Банк в марте подал исковое заявление о взыскании с казанского ООО «Роял Тайм Групп» (один из инвесторов игровой зоны «Азов-Сити») более полумиллиарда рублей. В числе третьих лиц в иске указано ПАО «Татфондбанк», которое изначально и предоставило кредитные средства «Роял Тайм Групп», но впоследствии уступило право требований Тимер Банку.

​По версии следствия, сотрудники ПАО «Татфондбанк» в августе 2016 года предоставили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Затем полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных с банком организаций.

По данному делу против депутата Государственного совета Республики Татарстан и главы правления Татфондбанка 52-летнего Роберта Мусина было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Советский районный суд Казани избрал для Мусина меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 апреля 2017 года.

3 марта Центробанк отозвал у Татфондбанка лицензию на осуществление банковской деятельности. Объясняя причины отзыва лицензии, регулятор сообщил, что при плохом качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая же оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка привели к полной утрате им капитала. Руководство и собственники банка не приняли эффективных мер по нормализации его работы, отмечал ЦБ.

Pro
Фото: New Zealand Defence Force / Getty Images Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта
Pro
Книга надежды. Руководство по выживанию в трудные времена
Pro
Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами
Pro
Фото: Joosep Martinson / Getty Images Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки
Pro
Фото: Hichem Meghachou / Unsplash Что сегодня нужно знать о корпоративных мероприятиях
Pro
Фото: Shutterstock Удаленка — это «новые печеньки» для офисных сотрудников

Немногим ранее, 1 марта, МВД Республики Татарстан задержало зампреда правления Татфондбанка Сергея Мещанова. Он был объявлен в федеральный розыск 18 февраля в рамках расследования уголовного дела по деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс».

В рамках расследования дела о мошенничестве были задержаны также директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, его подчиненные Рустам Тимербаев​ и Ильнар Абдульманов, также зампредседателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков.

Теги