Филиал Mossack Fonseca оштрафовали на $440 тыс.
Финансовый регулятор Британских Виргинских островов (BVI Financial Services Commission, FSC) оштрафовал местный филиал панамской юридической фирмы Mossack Fonseca на $440 тыс. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на сообщение регулятора.
В нем сказано, что в филиале Mossack Fonseca выявлены нарушения, связанные с контролем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, не всегда оценивались потребительские риски, также не всегда проводилась идентификация клиентов, которые передавались в фирму третьими лицами. Документы по проверке и идентификации клиентов не хранились должным образом, отмечает регулятор.
Как уточняет издание, этот наложенный штраф стал самым большим в истории регулятора. В апреле этого года BVI Financial Services Commission уже штрафовал этот филиал Mossack Fonseca за похожие нарушения. Тогда сумма штрафа составила $31,5 тыс.
Панамская фирма Mossack Fonseca стала широко известна после того, как в начале апреля Международная организация журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала масштабное расследование об офшорах известных людей. Расследование было основано на документах панамской фирм, полученных в результате утечки. В опубликованном архиве в том числе обнаружились данные о зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или их родственников.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
