Лента новостей
Советник Рогозина перейдет во внутриполитический блок Кремля 08:15, Политика СМИ сообщили о планах ввести на Бали налог для туристов в $10 07:52, Общество Bloomberg узнал о подготовке ограничений для китайских IT-компаний в США 07:42, Политика При взрыве трубопровода в Мексике погибли 20 человек 05:29, Общество Мюллер опроверг статью BuzzFeed о лжи Майкла Коэна конгрессу 04:46, Политика Власти оплатят аренду квартир пострадавшим при взрыве в Шахтах 03:35, Общество Болгария экстрадировала в США подозреваемого в хакерстве россиянина 03:34, Общество Власти Франции предъявили обвинение бывшему помощнику Макрона 02:38, Общество На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6 02:10, Общество В Пентагоне заявили об испытании в России системы ПРО «Нудоль» 02:06, Политика Трюдо выразил надежду на спасение в Африке гражданки Канады 01:26, Общество S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне 01:10, Экономика Русский экзархат Европы отказался подчиняться греческим митрополитам 00:04, Общество В Чувашии попросили списать долги за газ по примеру Чечни 00:02, Общество Полицейского из Москвы арестовали по делу о мошенничестве с квартирами 18 янв, 23:57, Общество Акции Tesla упали более чем на 13% после сообщений о сокращениях 18 янв, 23:42, Бизнес Дерипаска потребует проверить доходы Зюганова 18 янв, 23:40, Общество Правительство высказало замечания к закону о неуважении к госвласти 18 янв, 23:38, Политика Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 18 янв, 23:28, РБК и Philips СМИ показали новое видео о жизни Цеповяза в колонии строгого режима 18 янв, 23:09, Общество Белый дом назвал сроки второй встречи Трампа с Ким Чен Ыном 18 янв, 23:04, Политика Настя Рыбка назвала свое задержание в Шереметьево «подлым обманом» 18 янв, 22:33, Общество Спасатели нашли еще одного погибшего летчика Су-34 18 янв, 22:26, Общество В Госдуме заявили о замечаниях кабмина к проектам о фейках и неуважении 18 янв, 22:19, Политика Глава «Почты России» прокомментировал покупку квартиры площадью 400 кв. м 18 янв, 22:10, Общество Скорая не стала госпитализировать задержанную Настю Рыбку 18 янв, 21:51, Общество Испанская газета AS включила Смолова в шорт-лист форвардов для «Реала» 18 янв, 21:51, Спорт Трамп ответил на сообщения о приказе Коэну соврать конгрессу 18 янв, 21:31, Политика
Сингапур впервые за 32 года отозвал лицензию у коммерческого банка
Финансы, 24 мая 2016, 11:35
0
Сингапур впервые за 32 года отозвал лицензию у коммерческого банка

Финансовые власти Сингапура уведомили местное подразделение швейцарского банка BSI об отзыве у него лицензии. Это первый случай отзыва лицензии у коммерческого банка в стране за 32 года.

Финансовое управление Сингапура направило местному подразделению швейцарского банка BSI уведомление об отзыве у него лицензии в связи с «серьезными нарушениями законодательства об отмывании денег, неэффективным управленческим надзором над банковскими операциями, а также грубыми нарушениями, допущенными рядом сотрудников банка», отмечается в пресс-релизе ведомства. Это первый случай отзыва лицензии у коммерческого банка в стране за 32 года, по данным Bloomberg.

Сегодня же генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении банка BSI в связи с нарушениями во внутренней организации кредитного учреждения, отмечается в пресс-релизе ведомства. Дело возбуждено на основе информации от расследования, ведущегося в отношении малайзийского государственного инвестфонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

По данным одного из комитетов малайзийского парламента, сумма осуществленных 1MDB незаконных операций составила по меньшей мере $4,2 млрд. Комитет рекомендовал расформировать созданный при госфонде консультативный совет, возглавляемый премьер-министром Сингапура Наджибом Разаком. 1MDB и Разак последовательно отвергают обвинения в нарушении закона.

В 2015 году Разака заподозрили в получении $681 млн от 1MDB. Малайзийская комиссия по борьбе с коррупцией заявляла, что это было политическое пожертвование от неопределенного лица. В конце января 2016 года прокуратура Сингапура сочла, что перевод на личный банковский счет Разака, о котором шла речь в деле, был подарком от королевской семьи Саудовской Аравии.

Гендиректор BSI Group Стефано Кодури сегодня объявил о своей отставке. BSI заявил, что банк полностью сотрудничает со следствием как в Швейцарии, так и в Сингапуре.