В Москве под видом продажи сигарет мошенники «заработали» 200 млн руб.
Сотрудники главного управления МВД по Москве задержали троих подозреваемых, входивших в состав организованной группы, которая под видом продажи сигарет вела незаконную банковскую деятельность.
«За материальное вознаграждение в виде 4,5% подозреваемые оказывали услуги юридическим и физическим лицам по проведению различных банковских операций, «обналичиванию» и транзиту денежных средств. В результате незаконной деятельности участники группы извлекли доход на сумму свыше 200 млн руб.», — отмечается в сообщении Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.
Для реализации преступного плана, как указывает МВД, участники группы арендовали офисные помещения на территории Московской области. В офисах аккумулировались денежные средства, получаемые от клиентов якобы за покупку табачных изделий, сообщили правоохранители.
В ходе проведенных в офисах, где велись незаконные банковские операции, обысков сотрудниками полиции были изъяты компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника.
В ГУ МВД Москвы сообщили, что по итогам обысков троим подозреваемым предъявлены обвинения по ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность), в настоящее время они находятся под домашним арестом.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
