Швейцария приняла новые правила по борьбе с отмыванием денег
Правительство Швейцарии одобрило новые правила по борьбе с отмыванием денег. Соответствующее постановление было одобрено 11 ноября, говорится в сообщении на сайте федерального Министерства финансов.
Новые правила основаны на рекомендациях межправительственной комиссии по финансовым мерам, предложенным в прошлом году.
Положением предусматривается новый порядок проверки благонадежности клиентов при совершении платежей наличными на сумму от 100 тыс. швейцарских франков ($99,53 тыс. по текущему курсу).
Кроме того, для финансовых посредников устанавливаются новые параметры отчетности, направляемой в управления по борьбе с отмыванием денег. Также внесены изменения в закон о фондах, согласно которым обязательной регистрации будут подлежать и религиозные фонды.
Указанные правила вступают в силу с 1 января 2016 года.
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
