Лента новостей
Командир СОБРа управления Росгвардии погиб в ДТП под Астраханью 22:00, Общество Франция потребовала тщательно расследовать смерть саудовского журналиста 21:35, Общество Кандидата в президенты Грузии задержали на фестивале легализации конопли 21:24, Политика Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 21:13, РБК и Мираторг Лидер группы «Дюна» рассказал об онкологии у себя и своей жены 21:06, Общество Роналду забил 400-й гол в чемпионатах Англии, Испании и Италии 21:01, Спорт Меркель сочла недостаточными данные по убийству саудовского журналиста 20:40, Политика Появилось видео с места гибели звезды украинского юмористического шоу 20:26, Общество СК предъявил обвинения приведшему посторонних на завод в Гатчине инженеру 20:09, Общество В Колумбии при крушении военного вертолета погибли четыре человека 20:04, Политика Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 19:59, РБК и Lenovo Умер бывший премьер-министр Нидерландов Вим Кок 19:52, Общество Летевший в Исландию лайнер экстренно сел в Канаде из-за трещины на стекле 19:30, Общество В РПЦ признали Константинопольского патриарха раскольником 19:27, Политика В полиции опровергли прохождение Росляковым подготовки по программе МВД 19:14, Общество Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 19:00, РБК и Barilla В ЛНР пригрозили сбивать украинскую авиацию у линии соприкосновения 18:57, Политика Денис Черышев получил травму в матче чемпионата Испании 18:44, Спорт На вооружение украинской армии взяли новый ракетный комплекс «Ольха» 18:39, Политика Путин неформально заехал к Назарбаеву после визита в Узбекистан 18:38, Политика Задержанный в Норвегии ИТ-советник Совфеда вернулся в Россию 18:25, Политика Главу отдела кадров ГИБДД задержали за заправку машины за госсчет 18:07, Общество УПЦ КП добавила в титул предстоятеля Киево-Печерскую лавру 17:54, Политика «Реал» впервые за девять лет проиграл три матча подряд 17:50, Спорт МИД Сирии потребовал от ООН остановить авианалеты американской коалиции 17:39, Политика Власти для решения о месте акции осмотрят площадку у Соловецкого камня 17:38, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 17:35, РБК и Сбербанк Премьер-министр Греции возглавил МИД после отставки главы ведомства 17:09, Политика
Румынскую «дочку» ЛУКОЙЛа заподозрили в нарушении санкционного режима
Политика, 04 авг 2015, 21:45
0
Румынскую «дочку» ЛУКОЙЛа заподозрили в нарушении санкционного режима

​Прокуратура Румынии подозревает один из крупнейших румынских нефтеперерабатывающих заводов Petrotel Lukoil, который является «дочкой» ЛУКОЙЛа (ему принадлежат 97% акций завода), в нарушении санкционного режима. Об этом сообщает румынское издание Economica со ссылкой на обвинительное заключение прокуратуры.

В частности, прокуратура считает, что Petrotel Lukoil заключил несколько сделок с оффшорными компаниями, контролируемыми лицами, в отношении которых Евросоюз ввел санкции. К такому выводу сотрудники прокуратуры пришли, проанализировав финансовые документы завода за 2003–2014 годы.

Одна из компаний, с которой «дочка» ЛУКОЙЛа проводила «подозрительные сделки» зарегистрирована в Великобритании, отмечает издание.

Накануне прокуратура Румынии предъявила обвинение в отмывании денег и мошенничестве шести менеджерам другой румынской «дочки» ЛУКОЙЛа, Lukoil Europe Holdings B.V. Сумму ущерба власти страны оценили в €1,77 млрд. Среди фигурантов дела оказались трое россиян — генеральный директор Petrotel Lukoil Андрей Богданов и два его заместителя — Андрей Воинцев и Ольга Кузина. Богданову вменяется отмывание денег и недобросовестное использование средств компании, его заместителям — соучастие в преступлении.

Конфликт ЛУКОЙЛа с властями Румынии начался в октябре прошлого года. Тогда прокуроры, полицейские и таможенники провели 23 обыска в нескольких румынских офисах ЛУКОЙЛа в городе Плоешти, в том числе в офисе на заводе Petrotel. Компании приходилось на несколько дней приостанавливать работу завода, но в итоге удалось добиться снятия ареста через суд.

9 июля суд Румынии наложил арест на активы, принадлежащие Lukoil Europe Holdings Bvatrium Holland на сумму до €2 млрд. В суде заявили, что арест связан с расследованием уголовного дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которое тянется с прошлого года. Тогда на заводе Petrotel Lukoil прошли обыски и были изъяты бухгалтерские документы. Вместе с тем, суд возбудил уголовные дела по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в отношении пяти сотрудников НПЗ. Ущерб за 2012–2013 годы оценивался в €230 млн. В ЛУКОЙЛе отвергли претензии и обжаловали арест своих счетов в суде. Как ожидается, апелляция по иску состоится 5 августа.

В середине июля стало известно, что президент и основной акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов направил письмо президенту Румынии Клаусу Йоханнису, в котором попросил его о личной встрече из-за ситуации вокруг Petrotel Lukoil. Бизнесмен отметил, что новые обвинения румынской прокуратуры «вновь поставили НПЗ на грань закрытия». По словам Алекперова, ​ситуация вокруг завода «сильно тревожит работников предприятия, почти все из которых — румынские граждане». Он также сообщил президенту Румынии, что уже направил аналогичное обращение руководству ЕС ​«с целью проведения наиболее открытого расследования, поскольку стабильная работа предприятия влияет на обеспечение нефтепродуктами всего Евросоюза».

Магазин исследований: аналитика по теме "Нефть"