ЦБ отозвал лицензию у «национально значимой» НКО «Дельта Кей»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО «Небанковская кредитная организация «Дельта Кей» (Москва).
«ООО «НКО «Дельта Кей» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах», – говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.
В «Дельта Кей» назначена временная администрация.
Согласно данным отчетности, по величине активов «Дельта Кей» на 1 февраля 2015 года занимала 805-е место в банковской системе Российской Федерации.
В декабре 2014 года Центробанк включил «Дельта Кей» в реестр кредитных организаций, «признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг».
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
