Лента новостей
Три человека погибли при падении двух самолетов летной школы во Флориде 03:57, Общество СМИ узнали о возможном возобновлении работы торгпредства Франции в Москве 03:34, Бизнес Роскомнадзор призвал Сбербанк и ВТБ объяснить ситуацию с утечкой данных 03:07, Общество Посольство пожаловалось на недопуск к задержанной в США россиянке 02:18, Политика Журналист Рабинер не стал заявлять в полицию на экс-тренера «Арсенала» 01:33, Общество Деньги с полей: как устроен футбольный бизнес 01:21, РБК и Sony Bravia Глава Пентагона решил провести первые за три года переговоры с Шойгу 01:20, Политика Чемпион Олимпиады-88 заявил о планах отказаться от гражданства Украины 01:03, Общество Daily Mail назвала шесть человек причастными к отравлению Скрипалей 00:55, Общество Во Всемирном банке заявили о 25% живущих за чертой бедности на Украине 00:54, Экономика Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» Владислав Жуковский 00:18, Общество Россия выбыла из числа крупнейших держателей казначейских бумаг США 00:04, Экономика Крупнейший бойцовский чемпионат UFC откроет в России дочернюю компанию 00:02, Общество Эксперты назвали 12 не поддержавших публично пенсионную реформу регионов 00:00, Политика В Белом доме погас свет после слов Трампа о доверии американской разведке 17 июл, 23:51, Политика СМИ узнали о предложениях Счетной палаты по доработке пенсионной реформы 17 июл, 23:39, Общество Трамп отказался от сказанных на встрече с Путиным слов о вмешательстве 17 июл, 23:28, Политика Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 17 июл, 22:51, РБК и Ингосстрах «Спорт-Экспресс» обвинил Кирьякова в нападении на журналиста Рабинера 17 июл, 22:49, Спорт Суд ограничил ознакомление Серебренникова с материалами уголовного дела 17 июл, 22:42, Общество Дрыманов назвал себя грамотным специалистом и отказался от адвоката 17 июл, 22:35, Политика В Санкт-Петербурге загорелась киностудия «Ленфильм» 17 июл, 21:56, Общество Трамп предпочел «взаимодействие с Путиным» вражде 17 июл, 21:55, Политика Президента Финляндии прооперировали после встречи Путина и Трампа 17 июл, 21:45, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 17 июл, 21:40, РБК и IWC Мария Шарапова снялась с турнира в Сан-Хосе 17 июл, 21:28, Спорт Экс-глава СК Дрыманов обжалует свой арест 17 июл, 21:22, Политика Единороссы предложили вдвое снизить НДФЛ для пожилых 17 июл, 21:19, Экономика
В Киеве заявили об обысках в компании россиянина из списка Forbes
Политика, 31 мар 2017, 13:18
0
В Киеве заявили об обысках в компании россиянина из списка Forbes
Глава Генпрокуратуры Украины обвинил дистрибьютора табачных изделий TEDIS Ukraine в уходе от уплаты налогов и «финансировании терроризма». По его словам, реальным владельцем компании является российский миллиардер Игорь Кесаев
Юрий Луценко (Фото: Nazar Furyk / Zuma / ТАСС)

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о раскрытии схемы ухода от налогов и вывода из страны миллиардов гривен, в которой замешана компания-дистрибьютор табачных изделий TEDIS Ukraine (ранее ООО «Мегаполис Украина»). Одним из совладельцев компании Луценко назвал Игоря Кесаева, занимающего 35-ю строчку в российском рейтинге Forbes с состоянием $2,4 млрд.

​Луценко написал об этом на своей странице в Facebook. По его словам, в обысках участвуют около 1000 сотрудников правоохранительных органов.

«Несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015–2017 годы выведено 2,5 млрд грн», — написал Луценко. По текущему курсу эта сумма составляет $92,5 млн.

​Луценко уточнил, что в расследовании принимали участие департамент Генпрокуратуры в сфере экономики и Главная военная прокуратура при оперативной поддержке Национальной полиции. Выведенные средства, заявил Луценко, использовались в том числе для «финансирования терроризма».

«Досудебное расследование установило, что с 2012 года по сегодняшний день действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (ныне — TEDIS Ukraine) является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», — пояснил Луценко.

В сообщении Генпрокуратуры Украины говорится, что реальными собственниками TEDIS Ukraine являются «представители большого российского бизнеса и соратники руководителя страны-агрессора, которые действуют на украинском рынке без посредничества украинских бизнес-партнеров». Фамилия Кесаева в сообщении ведомства не упоминается.

«На ключевые посты в украинской компании были назначены доверенные лица — граждане Российской Федерации, которые все основные управленческие решения по предприятию согласовывают с руководителем московского адвокатского объединения, который одновременно является членом совета директоров ЗАО «Завод им. Дегтярева» <...>, который входит в группу компаний «Меркурий», подконтрольную гражданину России, в отношении которого указом президента Украины введены персональные специальные экономические санкции и другие ограничительные меры», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Там также отмечено, что завод им. Дегтярева является «одним из поставщиков оружия боевикам террористических организаций ЛНР и ДНР, в связи с чем на него наложены санкции СНБО».

Как ранее писал РБК, группа «Мегаполис» является крупнейшим оптовым продавцом сигарет в России и приносит $12 млрд выручки (по данным за 2014 год). Компания TEDIS Ukraine до мая 2016 года носила название ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина».

Однако источник на табачном рынке заявил РБК, что Кесаев уже не является совладельцем бизнеса на Украине. По словам собеседника РБК в крупной российской табачной компании, сотрудничающей с группой «Мегаполис», Игорь Кесаев еще в 2014 году продал свой украинский бизнес. «На него было сильное давление из-за всей этой политической истории — проверки, обыски и т.д., и он решил выйти из украинского бизнеса. Новый собственник дистрибьюторской компании сохранил контракты с производителями сигарет и переименовал компанию в TEDIS, чтобы она не ассоциировалась с прежним российским владельцем», — пояснил собеседник РБК.

В группе компаний «Меркурий», основным владельцем которой является Кесаев, отказались от комментариев.​

РБК в 2015 году подробно описал бизнес «Мегаполиса», входящего в группу «Меркурий», в статье «Миллиард в табакерке». «Меркурий» создавался как импортер алкоголя и табака, но со временем превратился в многопрофильный холдинг. Структуры группы контролируют «Меркурий девелопмент» (башня «Меркурий-тауэр» в «Москва-Сити»), Завод им. В.А. Дегтярева (гражданская и военная техника — от зенитных комплексов и пулеметов до мопедов), Горевский ГОК (добыча и переработка свинца и цинка), «Турбохолод» (оборудование для нефтегазовой промышленности). Основой бизнеса группы «Меркурий» являются ретейлер «Дикси» и группа «Мегаполис», около 90% выручки которой составляют доходы от торговли табачными изделиями.