Лента новостей
Биткоин подорожал до $6,7 тыс.: что будет дальше 16:28, Крипто Рейтинг МКБ поместили под наблюдение из-за трех дней технических сбоев 16:17, Финансы Орешкин заявил о безуспешности консультаций с США по спору в ВТО 16:11, Экономика Лавров назвал новые санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции 16:07, Политика Избирком назвал причины отмены итогов выборов главы Приморья 16:01, Политика Гибкие госуслуги: в чем плюсы законопроекта о социальном заказе 15:54, Мнение Украина направила России ноту о непродлении договора о дружбе 15:53, Политика Футболист «Краснодара» вошел в символическую сборную Лиги Европы 15:51, Спорт Суд в Петербурге оштрафовал члена группы поддержки ИГ в WhatsApp 15:48, Общество Сеть биткоина под угрозой: в клиенте Bitcoin Core нашли уязвимость 15:41, Крипто Избивший топ-менеджера «Газпрома» банкир Урин вышел из колонии 15:30, Общество Успеть до конца года: стоит ли торопиться с покупкой квартиры 15:23, Недвижимость Минтруд разрешит женщинам водить большегрузные автомобили и спецтехнику 15:22, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 15:14, РБК и Сбербанк Кремль опроверг отказ Путина разговаривать с Асадом 15:11, Политика Опасный прецедент: что означают новые санкционные меры США 15:09, Экономика Минюст заявил о планах обжаловать решение Гааги по «Нафтогазу» 15:08, Бизнес Московская биржа отложила торги иностранными акциями: к чему это приведет 15:05, Quote Дорогие кадры: какие предметы из фильмов продавали на аукционах 15:04, Фотогалерея  Число потерпевших по делу о пытках в ярославских колониях достигло пяти 14:59, Общество Чемпион мира в составе сборной Италии Джилардино завершил карьеру 14:56, Спорт Молодость знает: почему взрослые сходят с ума по 20-летним музыкантам 14:50, Pink Кремль назвал действия США «санкционной истерикой» 14:47, Политика Россия и Турция согласовали границы демилитаризированной зоны в Идлибе 14:45, Политика Тим Дрейпер: я все еще уверен, что Bitcoin подорожает до $250 тыс. 14:44, Крипто Fitch понизило прогноз роста мировой экономики из-за действий США 14:41, Экономика Всегда в фокусе: как устроены одни очки для всех расстояний 14:40, Партнерский материал «Ренова» снизила долю в Уральском турбинном заводе 14:18, Бизнес
В Киеве заявили об обысках в компании россиянина из списка Forbes
Политика, 31 мар 2017, 13:18
0
В Киеве заявили об обысках в компании россиянина из списка Forbes
Глава Генпрокуратуры Украины обвинил дистрибьютора табачных изделий TEDIS Ukraine в уходе от уплаты налогов и «финансировании терроризма». По его словам, реальным владельцем компании является российский миллиардер Игорь Кесаев
Юрий Луценко (Фото: Nazar Furyk / Zuma / ТАСС)

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о раскрытии схемы ухода от налогов и вывода из страны миллиардов гривен, в которой замешана компания-дистрибьютор табачных изделий TEDIS Ukraine (ранее ООО «Мегаполис Украина»). Одним из совладельцев компании Луценко назвал Игоря Кесаева, занимающего 35-ю строчку в российском рейтинге Forbes с состоянием $2,4 млрд.

​Луценко написал об этом на своей странице в Facebook. По его словам, в обысках участвуют около 1000 сотрудников правоохранительных органов.

«Несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015–2017 годы выведено 2,5 млрд грн», — написал Луценко. По текущему курсу эта сумма составляет $92,5 млн.

​Луценко уточнил, что в расследовании принимали участие департамент Генпрокуратуры в сфере экономики и Главная военная прокуратура при оперативной поддержке Национальной полиции. Выведенные средства, заявил Луценко, использовались в том числе для «финансирования терроризма».

«Досудебное расследование установило, что с 2012 года по сегодняшний день действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (ныне — TEDIS Ukraine) является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», — пояснил Луценко.

В сообщении Генпрокуратуры Украины говорится, что реальными собственниками TEDIS Ukraine являются «представители большого российского бизнеса и соратники руководителя страны-агрессора, которые действуют на украинском рынке без посредничества украинских бизнес-партнеров». Фамилия Кесаева в сообщении ведомства не упоминается.

«На ключевые посты в украинской компании были назначены доверенные лица — граждане Российской Федерации, которые все основные управленческие решения по предприятию согласовывают с руководителем московского адвокатского объединения, который одновременно является членом совета директоров ЗАО «Завод им. Дегтярева» <...>, который входит в группу компаний «Меркурий», подконтрольную гражданину России, в отношении которого указом президента Украины введены персональные специальные экономические санкции и другие ограничительные меры», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Там также отмечено, что завод им. Дегтярева является «одним из поставщиков оружия боевикам террористических организаций ЛНР и ДНР, в связи с чем на него наложены санкции СНБО».

Как ранее писал РБК, группа «Мегаполис» является крупнейшим оптовым продавцом сигарет в России и приносит $12 млрд выручки (по данным за 2014 год). Компания TEDIS Ukraine до мая 2016 года носила название ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина».

Однако источник на табачном рынке заявил РБК, что Кесаев уже не является совладельцем бизнеса на Украине. По словам собеседника РБК в крупной российской табачной компании, сотрудничающей с группой «Мегаполис», Игорь Кесаев еще в 2014 году продал свой украинский бизнес. «На него было сильное давление из-за всей этой политической истории — проверки, обыски и т.д., и он решил выйти из украинского бизнеса. Новый собственник дистрибьюторской компании сохранил контракты с производителями сигарет и переименовал компанию в TEDIS, чтобы она не ассоциировалась с прежним российским владельцем», — пояснил собеседник РБК.

В группе компаний «Меркурий», основным владельцем которой является Кесаев, отказались от комментариев.​

РБК в 2015 году подробно описал бизнес «Мегаполиса», входящего в группу «Меркурий», в статье «Миллиард в табакерке». «Меркурий» создавался как импортер алкоголя и табака, но со временем превратился в многопрофильный холдинг. Структуры группы контролируют «Меркурий девелопмент» (башня «Меркурий-тауэр» в «Москва-Сити»), Завод им. В.А. Дегтярева (гражданская и военная техника — от зенитных комплексов и пулеметов до мопедов), Горевский ГОК (добыча и переработка свинца и цинка), «Турбохолод» (оборудование для нефтегазовой промышленности). Основой бизнеса группы «Меркурий» являются ретейлер «Дикси» и группа «Мегаполис», около 90% выручки которой составляют доходы от торговли табачными изделиями.