В Эстонии завели уголовное дело на экс-главу Банка Москвы А.Бородина
Запросы в официальный Таллин направлялись в апреле и августе 2012г. В настоящее время в Эстонии находится группа сотрудников российской Генпрокуратуры. Ранее МВД сообщило, что следствие арестовало имущество А.Бородина и его бывшего первого зама Дмитрия Акулинина в зарубежных банках на 400 млн долл.
В настоящее время Следственный департамент МВД России осуществляет также комплекс целенаправленных мероприятий по розыску имущества, принадлежащего обвиняемым, с последующим наложением ареста. Российские правоохранители добились ареста двух квартир и земельного участка А.Бородина в Латвии.
Расследование осуществляется совместно с Министерством финансов, МИД России, Интерполом, Росфинмониторингом, компетентными органами ряда зарубежных государств.
В мае 2011г. Московский городской суд признал законным заочный арест Андрея Бородина. Банкир был привлечен в качестве обвиняемого в превышении полномочий по возбужденному за несколько месяцев до того уголовному делу о хищении из банка почти 13 млрд руб.
По данным следствия, Банк Москвы большую часть полученных от столичного правительства денежных средств (около 13 млрд руб.) направил на кредитование ЗАО "Премьер Эстейт", которое, предположительно, связано с компанией жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Также А.Бородин подозревается в продаже пакета акций Эстонского кредитного банка по цене, заниженной на 12 млн евро.
Как сообщил источник в российских правоохранительных органах, эта махинация была осуществлена А.Бородиным в то время, когда суд временно отстранил его от занимаемой должности. Также банкира подозревают в легализации денежных средств, нажитых преступным путем.
Андрей Бородин скрывается от следствия в Великобритании.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
