Лента новостей
Росстат зафиксировал замедление роста промпроизводства в сентябре 18:04, Экономика В ЦБ предсказали двукратное снижение доли долларовых вкладов россиян 17:58, Финансы Apple купила сервис анализа музыкальных предпочтений пользователей 17:57, Технологии и медиа Умер звукорежиссер рок-группы «Крематорий» 17:51, Общество Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 17:51, РБК и Mastercard СП Renault и «Ростеха» объявило о принудительном выкупе акций АвтоВАЗа 17:47, Бизнес Баку запретил въезд Улицкой, Федермессер и Журовой после визита в Карабах 17:45, Политика В работе сервисов Альфа-банка произошел сбой 17:43, Финансы Константин Шульга — о самых надежных инструментах для частного инвестора 17:30, РБК и Сбербанк Уличенный Путиным в «борзоте» учредитель завода получил два года колонии 17:28, Общество У проекта «Сноб» сменился главный редактор 17:12, Технологии и медиа Клубный дом: кто покупает люкс, комфорт и приватность 17:10, РБК и Элитная недвижимость Квартира как движимое имущество: как устроен рынок жилья Финляндии 17:02, Недвижимость Защита братьев Кокориных обжаловала их арест 16:56, Общество Нурмагомедов нанесет символический удар по мячу в игре «Анжи» и ЦСКА 16:41, Спорт Полиция обезвредила захватившего заложницу на вокзале Кельна 16:38, Общество Эксперты «Валдая» сравнили положение в мире с концом Первой мировой войны 16:37, Политика Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 16:33, Спецпроект РБК PINK Покупать или продавать: токен EOS подорожал до $5,5 16:23, Крипто В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7 16:21, Общество С начала года инвесторы в китайский бизнес потеряли $3 трлн 16:19, Quote Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии исчезновение журналиста WP 16:15, Политика АвтоВАЗ объявил цены на новый кроссовер 16:14, Авто Оно того стоит: все секреты стейка из мраморной говядины 16:07, РБК и Мираторг В Совбезе анонсировали встречу Патрушева с советником Трампа 16:04, Политика Члена Морского совета Петербурга обнаружили мертвым 15:46, Общество Предпенсионеров переобучат за три месяца и 33 тыс. руб. 15:44, Экономика Путин наградил избитых Кокориным и Мамаевым чиновников 15:43, Общество
СМИ узнали об отмывании через немецкие банки денег из России
Политика, 21 мар 2017, 16:32
0
СМИ узнали об отмывании через немецкие банки денег из России
Немецкие банки оказались вовлечены в «молдавскую схему» отмывания российских денег. По данным Sueddeutsche Zeitung, речь идет о сумме в $66,5 млн, два основных контрагента — ведущие банки Commerzbank и Deutsche Bank
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

По меньшей мере 27 немецких банков, включая крупнейшие, с 2010 по 2014 год принимали участие в «молдавской схеме» отмывания российских денег. Об этом сообщает газета Sueddeutsche Zeitung, участвовавшая с немецкой стороны в расследовании OCCRP о так называемом Ландромате. Этим словом («прачечная» в переводе с английского) журналисты назвали предполагаемую схему по выводу из России около 700 млрд руб. в течение нескольких лет.

По данным SZ, через немецкие банки за это время прошло около $66,5 млн выведенных из России средств (сама OCCRP называет цифру в $63,5 млн). Почти 80% этой суммы приходится на два ведущих немецких банка — Commerzbank и Deutsche Bank.

За указанный период Commerzbank, по словам журналистов, принял $27,4 млн средств сомнительного происхождения. Основная их часть ($23 млн) переводилась всего лишь пятью компаниями-пустышками, которые имели в общей сумме 63 открытых счета в этом банке.

Немногим меньше провел через свои счета Deutsche Bank — около $24 млн. Как сообщили SZ в пресс-службе банка, в последние годы организация укрепляет систему контроля и безопасности, а с 2015 года наняла дополнительно 1000 новых специалистов в области контроля над транзакциями и пресечения финансовых преступлений. Представители Commerzbank комментировать участие в «молдавской схеме» не стали, отметив, что стандарты корпоративного контроля (так называемый compliance) «имеют в организации высокую важность».

По информации SZ, «подозрительные транзакции» поступали в немецкие банки от клиентов исключительно двух восточноевропейских банков — молдавского Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Например, Deutsche Bank выполнял для обеих организаций роль банка-корреспондента, занимаясь переводом денег клиентов через границу. При этом рижский Trasta Komercbanka уже давно был под наблюдением латвийских регуляторов, которые подозревали его в отмывании денег, отмечают журналисты. Однако Deutsche Bank продолжал работать с ним до августа 2015 года, когда латвийский регулятор FKTK предупредил о «рискованных банковских операциях, которые чреваты репутационным ущербом».

На освободившееся место партнера пришел баварский банк BayernLB. Однако уже через несколько месяцев, в январе 2016 года, FKTK ввела ограничения на транзакции Trasta Komercbanka, а в марте Европейский центробанк по рекомендации FKTK отозвал у банка лицензию.

BayernLB имеет статус земельного банка (официальная кредитная организация региональных властей ФРГ) и на 75% контролируется правительством Баварии (остальные 25% принадлежат финансовой группе Sparkassen). За несколько месяцев сотрудничества с рижским банком никаких транзакций так проведено и не было, пояснили SZ в пресс-службе BayernLB. На вопрос журналистов о том, почему государственный банк «берет на себя такие высокие риски, будто бы он является коммерческой организацией», представители BayernLB не ответили.

По данным прибалтийского издания Delfi, к концу 2015 года Trasta Komercbanka обладал €432,1 млн активов при чистом убытке на уровне €4,7 млн в год. По данным Delfi, FKTK не устраивали бизнес-модель банка и его продолжительная убыточность. «Кроме этого в работе банка также констатированы долговременные нарушения в области легализации преступно добытых средств и финансирования терроризма», — отмечает издание.

По итогам 2015 года Deutsche Bank отчитался о €1,63 трлн активов, замыкая первую десятку крупнейших банков мира. На тот же момент (31 декабря 2015 года) Commerzbank управлял €532,6 млрд активов, тогда как BayernLB отчитался о €147,1 млрд активов. Прошлой весной все три банка так или иначе фигурировали в другом международном журналистском расследовании, касающемся так называемого «панамского архива».

«Молдавская схема»

Согласно расследованию «Новой газеты», коррупционная схема по выводу денег из России через Молдавию и Латвию подразумевала создание офшорных компаний, одна из которых предъявляла другой вексель на большую сумму.

Когда приходило время платить по векселю, выяснялось, что на счетах фиктивного должника не было нужных сумм. Поручителями по этим счетам выступали подставные компании из России и граждане Молдавии. Плательщики соглашались с обязательствами, но сообщали, что таких денег у них нет. Так как поручителями по векселю числились граждане Молдавии, в дело вступал молдавский суд, который обязывал компании-поручители в судебном порядке уплатить стоимость векселя, если у них были счета на территории Молдавии.

Таким образом деньги со счетов российских компаний, которые были открыты в молдавских банках, беспрепятственно выводились за пределы России — по решению суда. Под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями, по данным «Новой газеты», с 2011 по 2014 год из России были выведены $22 млрд, или 700 млрд руб. Отмытые таким образом деньги далее переводились на счета в банках по всему миру, включая респектабельные HSBC (Великобритания), UBS (Швейцария), Nordea Bank (Скандинавия), китайские Bank of China, China Construction Bank Corp., Industrial and Commercial Bank of China.