Генпрокуратура обратится к США за помощью по делу Браудера
Генпрокуратура готовит обращение к США об оказании международно-правовой помощи в проверке незаконных сделок с акциями «Газпрома». Как сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, в запросе содержится просьба проверить на соответствие американскому законодательству сделок с участием международной группы, в которую входил бизнесмен Уильям Браудер, передает ТАСС.
Представитель Генпрокуратуры напомнил, что в России расследуются уголовные дела о незаконном приобретении в период с 1997 по 2005 год не менее 200 млн акций ОАО «Газпром», уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве компаний. По его словам, акции приобретались инвестиционным фондом Ziff Brothers Investments через сеть американских и офшорных компаний, которые «заводили денежные средства» на счета открытых в России юридических лиц. Те, в свою очередь, «скупали акции «Газпрома» на Санкт-Петербургской и Московской брокерских торговых площадках», обходя таким образом запрет, установленный указом президента России о порядке обращения акций «Газпрома».
Впоследствии, как считает следствие, акции были переведены кипрской компании, а полученные деньги под видом дивидендов выведены в другое юридическое лицо. Одним из руководителей этого процесса, по мнению Генпрокуратуры, был Браудер. «У российских правоохранителей есть основания полагать, что эти действия нарушили ряд нормативных актов США, в том числе закон об инвестиционной деятельности, и могут являться поводом для возбуждения уголовного дела американскими компетентными органами», — подытожил Куренной.
В надзорном ведомстве заявили, что действия фонда нарушили ряд нормативных актов США, в том числе закон об инвестиционной деятельности. В Москве рассчитывают, что американские власти предоставят необходимые сведения о схеме вывода российских активов для завершения расследования и передачи дела в суд.
Гражданин Великобритании Браудер возглавлял фонд Hermitage Capital. С 2005 года ему официально закрыт въезд в Россию. В 2013 году суд заочно приговорил финансиста к девяти годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.
В конце декабря прошлого года СМИ сообщали о возбуждении нового уголовного дела против Браудера. Указывалось, что по версии российских следователей, Браудер с 1997 года по 2004 год незаконно приобрел свыше 131 млн акций «Газпрома» по внутрирыночной цене на сумму более 2 млрд руб., чем нанес России ущерб в размере 2,9 млрд руб.
Юридические услуги в том числе фонду Hermitage Capital оказывал руководитель отдела налогов и аудита в фирме Firestone Duncan Сергей Магнитский, скончавшийся в СИЗО «Матросская тишина». Сооснователем Firestone Duncan является Джемисон Фаейрстоун, который, по данным Генеральной прокуратуры, также был причастен к незаконному приобретению акций «Газпрома».
Россия трижды просила Интерпол арестовать Браудера, однако запрос был отклонен.
Сам Браудер отвергает обвинения в свой адрес. Выступая в начале мая в британском парламенте, глава Hermitage Capital сообщил, что проведенное его командой расследование и документы, полученные от некого российского источника, позволили обнаружить доказательства того, что деньги из схемы, которую расследовал Магнитский, были переведены в Великобританию. По словам главы Hermitage Capital, средства поступали с литовских и кипрских счетов офшорных фирм.
Браудер также заявил британским парламентариям, что поступившие в страну деньги были потрачены на предметы роскоши. В частности, по его утверждению, $240 тыс. якобы потратили на оплату яхты, $175 тыс. — на аренду частного самолета, почти в $200 тыс. обошлись услуги дизайнеров, работавших над оформлением жилья и яхты. Кроме того, $115 тыс. ушли на счет одной из риелторских компаний Лондона, почти $300 тыс. — на безлимитную кредитную карту «Гламур», десятки тысяч долларов были потрачены на дизайнерскую одежду, в том числе свадебное платье бренда Phillipa Lepley, утверждал Браудер.
Ziff brothers investments — американский инвестиционный фонд, которым руководят три брата — Дэниел, Дирк и Роберт Зиффы. Они занимают соответственно 118–120-е места в рейтинге самых богатых американцев по версии журнала Forbes. Их общее состояние оценивается в $14,4 млрд.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
