Чем Зиявудин Магомедов заинтересовал следователей во Франции
Во Франции расследуется дело о преступном сговоре, отмывании денег и уходе от налогов, по которому проходит российский бизнесмен Зиявудин Магомедов. Об этом РБК рассказали два источника, близких к следствию, не назвав, однако, процессуального статуса Магомедова.
По сведениям собеседников РБК, дело инициировано прокуратурой Лиона. Ожидалось, что Магомедов даст по нему показания, однако провести допрос не удалось, из-за того что бизнесмен был задержан, а впоследствии арестован по обвинению в хищениях в России, отметили собеседники РБК. Когда именно было возбуждено дело, они не уточнили.
Адвокат Магомедова Александр Гофштейн заявил РБК, что ему ничего не известно о деле, возбужденном прокуратурой Лиона, и никаких официальных уведомлений от французских властей защита бизнесмена не получала.
Второй защитник Магомедова Виктория Цилюрик отказалась от комментариев.
«Мы читали о налоговых претензиях во французских СМИ весной этого года. И знаем лишь ту информацию, которая была в них опубликована», — заявила РБК представитель группы «Сумма».
В апреле еженедельник L'Express упоминал о том, что Магомедов стал объектом расследований прокуратуры Лиона, а также Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin). Издание писало, что внимание Tracfin привлекли подозрительные движения счетов Магомедова. По данным L’Express, российского бизнесмена подозревали в отмывании денег.
Во Франции Зиявудин и Ольга Магомедовы владели земельным участком с тремя домами, писал L’Express. Издание оценивало стоимость их недвижимости во Франции в $20 млн. В конце января недвижимость Магомедова была арестована, утверждал французский еженедельник.
1 ноября на заседании по делу Магомедовых в Тверском суде представитель МВД сообщила, что во Франции было возбуждено уголовное дело в отношении бывшей жены Магомедова: «Получена информация, что в отношении Магомедовой Ольги Владимировны, имеющей собственность на территории иностранных государств, на территории Французской Республики возбуждено уголовное дело, связанное с налогами. При этом Ольга Владимировна нигде официально не была трудоустроена», — заявила она.
Но сам Магомедов опроверг эту информацию, уточнив, что дело есть «в отношении компании, которая управляла ее (Ольги. — РБК) активами».
В Федеральной прокуратуре Франции заявили РБК об отсутствии в ее базах информации о деле в отношении Ольги Магомедовой.
Во Франции отмывание денег преследуется по ст. 324 Уголовного кодекса республики. В случае доказательства вины преступнику грозит до пяти лет тюрьмы и €375 тыс. штрафа. В некоторых случаях наказание может быть ужесточено до десяти лет тюрьмы и €700 тыс. штрафа. Более жесткое наказание предусматривается для тех, кто осуществлял преступную деятельность в составе организованной группировки, указывает портал Droit Finances.
Наказание за уход от уплаты налогов преследуется по ст. 1741 Налогового кодекса Франции. Максимальное наказание за это преступление составляет пять лет тюрьмы и €500 тыс. штрафа, отмечается на сайте Минюста республики.
Участие в преступном сговоре преследуется по ст. 450 Уголовного кодекса Франции. Совершение этого преступления карается тюремным сроком от пяти до десяти лет и штрафом от €75 тыс. до €150 тыс. Смягчающим фактором может являться сотрудничество преступника со следствием в целях выявления других членов группы.
Дело Магомедовых в России
Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов были арестованы в марте по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате бюджетных средств.
Среди обвинений в адрес Магомедовых — хищения во время строительства стадиона «Арена Балтика», аэропорта Храброво в Калининграде, намыва участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также у Федеральной сетевой компании. 1 ноября стало также известно, что братьев обвиняют в хищении 300 млн руб. при строительстве автодороги «Чуйский тракт». По версии следствия, преступное сообщество Магомедовых действовало с 2010 года. Ущерб от их действий в СК оценивают в сумму более 2,5 млрд руб.
Магомедовы отрицают свою вину.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
