Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Власти Херсонской области предложили создать там российскую военную базу Политика, 05:21
На автомобили начали ставить 3D номера: что это, чем грозит, как выглядит Авто, 05:00
Россияне назвали лучшие способы справиться со стрессом Общество, 05:00
В Госдуме назвали срок внесения проекта о реформе накопительных пенсий Общество, 04:57
Китай увеличил импорт российской нефти Бизнес, 04:56
Эрдоган анонсировал антитеррористические операции на границах Турции Политика, 04:17
Власти Херсонской области пообещали сделать русский язык государственным Политика, 03:50
Зампостпреда в ООН счел пиаром желание Зеленского встретиться с Путиным Политика, 03:24
Байден сделал Колумбию одним из основных союзников США вне НАТО Политика, 02:51
Глава ЕК выступила против немедленного запрета на российскую нефть Бизнес, 02:46
Вильфанд назвал срок изменения в России понятия «нормальная погода» Общество, 02:18
Минобрнауки предложило увеличить объем преподавания истории в вузах Общество, 02:07
Лавров заявил, что желающие поражения России политики плохо знают историю Политика, 01:44
Сервис аренды жилья Airbnb прекратит работу в Китае Бизнес, 01:16
Дело братьев Магомедовых ,  
0 

Чем Зиявудин Магомедов заинтересовал следователей во Франции

Зиявудин Магомедов является фигурантом уголовного дела, расследуемого французской прокуратурой, сообщили источники РБК. В МВД России ранее утверждали, что дело во Франции было возбуждено в отношении бывшей жены бизнесмена
Зиявудин Магомедов
Зиявудин Магомедов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Во Франции расследуется дело о преступном сговоре, отмывании денег и уходе от налогов, по которому проходит российский бизнесмен Зиявудин Магомедов. Об этом РБК рассказали два источника, близких к следствию, не назвав, однако, процессуального статуса Магомедова.

По сведениям собеседников РБК, дело инициировано прокуратурой Лиона. Ожидалось, что ​Магомедов даст по нему показания, однако провести допрос не удалось, из-за того что бизнесмен был задержан, а впоследствии арестован по обвинению в хищениях в России, отметили собеседники РБК. Когда именно было возбуждено дело, они не уточнили.

Адвокат Магомедова Александр Гофштейн заявил РБК, что ему ничего не известно о деле, возбужденном прокуратурой Лиона, и никаких официальных уведомлений от французских властей защита бизнесмена не получала.

Второй защитник Магомедова Виктория Цилюрик отказалась от комментариев.

«Мы читали о налоговых претензиях во французских СМИ весной этого года. И знаем лишь ту информацию, которая была в них опубликована», — заявила РБК представитель группы «Сумма».

В апреле еженедельник L'Express упоминал о том, что Магомедов ​стал объектом расследований прокуратуры Лиона, а также Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin). Издание писало, что внимание Tracfin привлекли подозрительные движения счетов Магомедова. По данным L’Express, российского бизнесмена подозревали в отмывании денег.

Во Франции Зиявудин и Ольга Магомедовы владели земельным участком с тремя домами, писал L’Express. Издание оценивало стоимость их недвижимости во Франции в $20 млн. В конце января недвижимость Магомедова была арестована, утверждал французский еженедельник.

Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Эпоха iPod: как Apple создала самый популярный плеер в истории
Pro
Фото: Andyfang / Twitter Сооснователь DoorDash: отличной идеи недостаточно для создания бизнеса
Pro
Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Pro
Фото: Pexels Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Pro
Руками клиента: обзор ИТ-решений для удаленной сервисной поддержки
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор

1 ноября на заседании по делу Магомедовых в Тверском суде представитель МВД сообщила, что во Франции было возбуждено уголовное дело в отношении бывшей жены Магомедова: «Получена информация, что в отношении Магомедовой Ольги Владимировны, имеющей собственность на территории иностранных государств, на территории Французской Республики возбуждено уголовное дело, связанное с налогами. При этом Ольга Владимировна нигде официально не была трудоустроена», — заявила она.

Но сам Магомедов опроверг эту информацию, уточнив, что дело есть «в отношении компании, которая управляла ее (Ольги. — РБК) активами».

В Федеральной прокуратуре Франции заявили РБК об отсутствии в ее базах информации о деле в отношении Ольги Магомедовой.

Во Франции отмывание денег преследуется по ст. 324 Уголовного кодекса республики. В случае доказательства вины преступнику грозит до пяти лет тюрьмы и €375 тыс. штрафа. В некоторых случаях наказание может быть ужесточено до десяти лет тюрьмы и €700 тыс. штрафа. Более жесткое наказание предусматривается для тех, кто осуществлял преступную деятельность в составе организованной группировки, указывает портал Droit Finances.

Наказание за уход от уплаты налогов преследуется по ст. 1741 Налогового кодекса Франции. Максимальное наказание за это преступление составляет пять лет тюрьмы и €500 тыс. штрафа, отмечается на сайте Минюста республики.

Участие в преступном сговоре преследуется по ст. 450 Уголовного кодекса Франции. Совершение этого преступления карается тюремным сроком от пяти до десяти лет и штрафом от €75 тыс. до €150 тыс. Смягчающим фактором может являться сотрудничество преступника со следствием в целях выявления других членов группы.

Как прошел арест братьев Магомедовых. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Зиявудин Магомедов

Дело Магомедовых в России

Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед ​Магомедов были арестованы в марте по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате бюджетных средств.

Среди обвинений в адрес Магомедовых — хищения во время строительства стадиона «Арена Балтика», аэропорта Храброво в Калининграде, намыва участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также у Федеральной сетевой компании. 1 ноября стало также известно, что братьев обвиняют в хищении 300 млн руб. при строительстве автодороги «Чуйский тракт». По версии следствия, преступное сообщество Магомедовых действовало с 2010 года. Ущерб от их действий в СК оценивают в сумму более 2,5 млрд руб.

Магомедовы отрицают свою вину.

Материалы к статье
Авторы
Теги