Политика⁠, 14 апр 2003, 13:13

России дали денег на борьбу с их «отмыванием»

Европейская комиссия выделила России 2,5 млн евро для реализации проекта по борьбе с отмыванием денег. Предполагается, что срок проекта составит 30 месяцев (с 1 февраля т.г. по 31 июля 2005г.). Как заявил глава Комитета по финансовому мониторингу России (КФМ) Виктор Зубков, целью проекта является оказание содействия финансовому сектору и другим структурам, обязанным предоставлять информацию о финансовых потоках клиентов в рамках сотрудничества с КФМ.

В конце апреля Россию посетит Миссия Международной организации по борьбе с легализацией преступных доходов (FATF). Виктор Зубков отметил, что в ходе своего визита делегация FATF проведет анализ эффективности борьбы в России с преступными доходами. По его словам, проверка будет осуществляться по новой методологии, согласованной с МВФ и Всемирным банком. Кроме того, В. Зубков отметил, что Россия рассчитывает стать членом FATF на очередном пленарном заседании этой организации, которое состоится 16-18 июня 2003 года в Берлине.

Напомним, что Россия была исключена из "черного списка" стран, не противодействующих отмыванию преступных доходов, на осенней сессии FATF, которая проходила в октябре 2002 года в Париже. Тогда же Россия получила статус наблюдателя FATF, который позволил ей участвовать в обсуждении ряда положений этой организации.

В ближайшее время, в судах РФ уже будут рассматриваться 6-7 дел, связанных с "отмыванием" нелегальных доходов. В. Зубков пояснил, что КФМ России анализирует финансовые схемы и в случае обнаружения подозрительных передает сведения правоохранительным органам: в МВД, Генпрокуратуру или ФСБ. По его словам, эти дела касаются как юридических, так и физических лиц. Кроме того, глава КФМ подчеркнул, что постоянно растет число передаваемых комитетом материалов в правоохранительные органы. Так, в 2002 году было передано 60 подобных дел и столько же передано в первом квартале нынешнего года.

В.Зубков сообщил, что среди материалов, которые будут переданы в правоохранительные органы, есть дела, связанные с подозрениями в финансировании терроризма. "Как дальше будут квалифицированы эти дела, зависит от правоохранительных органов и суда", - подчеркнул он.