Путину рассказали о предотвращенном выводе из России 50 млрд руб.
Росфинмониторинг остановил вывод из России за рубеж около 50 млрд руб. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин доложил президенту Владимиру Путину. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«Мы сумели приостановить [вывод] где-то порядка 50 млрд руб. благодаря совместному взаимодействию с командой [председателя Верховного суда Вячеслава] Лебедева, то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», — заявил Чиханчин. Он пояснил, что речь идет об использовании судебных органов власти в попытке вывода денег. «Мы сумели не допустить попытку через судебные решения вывести деньги за рубеж», — пояснил он. Чиханчин уточнил, что использование судебных органов в таких преступлениях стало «наиболее серьезной темой», которая обсуждалась в рамках межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Когда именно была совершена попытка вывода и кто ее осуществил, глава Росфинмониторинга не уточнил.
Юрий Чиханчин также сообщил главе государства о подготовке и согласовании национальных оценок рисков в области отмывания денег и противодействия финансированию терроризма. Руководитель Росфинмониторинга уточнил, что выделено в итоге пять «зон повышенного внимания»: кредитно-финансовая сфера, коррупция, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма.
В 2017 году, по данным Центробанка, из России было незаконно выведено 78 млрд руб. Такие данные в феврале озвучил заместитель главы Банка России Дмитрий Скобелкин. По его данным, эта сумма в 2,4 раза меньше, чем аналогичный показатель за 2016 год.
Тогда представитель регулятора сообщил также о росте объемов вывода средств через компании малого и микробизнеса. «Используется большое количество компаний при оборотах от 3 млн до 30–50 млн руб.», — пояснил Скобелкин.
Росфинмониторинг в прошлом году пресек работу более 20 «площадок» по обслуживанию теневых финансовых операций, сообщал ТАСС. Общая сумма средств, выявленных в результате деятельности таких «площадок», превысила сумму 80 млрд руб. В проведение сомнительных операций было вовлечено по меньшей мере 17 банков, которые в прошлом году за это были лишены лицензий.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России
