Росфинмониторинг остановил вывод из России за рубеж около 50 млрд руб. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин доложил президенту Владимиру Путину. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«Мы сумели приостановить [вывод] где-то порядка 50 млрд руб. благодаря совместному взаимодействию с командой [председателя Верховного суда Вячеслава] Лебедева, то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», — заявил Чиханчин. Он пояснил, что речь идет об использовании судебных органов власти в попытке вывода денег. «Мы сумели не допустить попытку через судебные решения вывести деньги за рубеж», — пояснил он. Чиханчин уточнил, что использование судебных органов в таких преступлениях стало «наиболее серьезной темой», которая обсуждалась в рамках межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Когда именно была совершена попытка вывода и кто ее осуществил, глава Росфинмониторинга не уточнил.
Юрий Чиханчин также сообщил главе государства о подготовке и согласовании национальных оценок рисков в области отмывания денег и противодействия финансированию терроризма. Руководитель Росфинмониторинга уточнил, что выделено в итоге пять «зон повышенного внимания»: кредитно-финансовая сфера, коррупция, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма.
В 2017 году, по данным Центробанка, из России было незаконно выведено 78 млрд руб. Такие данные в феврале озвучил заместитель главы Банка России Дмитрий Скобелкин. По его данным, эта сумма в 2,4 раза меньше, чем аналогичный показатель за 2016 год.