Лента новостей
Франция начала расследование о влиянии России на акции «желтых жилетов» 21:24, Политика Глава ХДС заявила о планах пересмотреть миграционную политику 21:22, Политика «Зенит» потерпел второе поражение подряд в чемпионате России по футболу 21:07, Спорт Украинец попытался провезти в Россию 1 млн руб. в обуви 20:54, Общество Лофт против неоклассики: какой ремонт сделать в квартире 20:15, РБК и Экспострой на Нахимовском Пономарев попросил суд отпустить его на похороны Алексеевой 20:12, Общество МВД назвало законным присутствие Колокольцева на съезде «Единой России» 19:55, Политика Топ-менеджеры Жуковского вошли в число создателей новой авиакомпании 19:47, Бизнес Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 19:36, РБК и Thomson Reuters Рейс «ИрАэро» прибыл из Китая в Челябинск 19:03, Общество Пекин потребовал от США аннулировать ордер на арест финдиректора Huawei 19:02, Политика Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Рубин». Онлайн 19:00, Спорт Российская биатлонистка отыграла 31 позицию в гонке преследования 18:50, Спорт В Боливии сбежал из больницы осужденный наркобарон Хорхе Суарес 18:40, Общество «Динамо» впервые за четыре года забило четыре гола в чемпионате России 18:13, Спорт Глава правительства Каталонии начал двухдневную голодовку 18:02, Политика Париж предостерег Трампа от вмешательства во внутреннюю политику Франции 17:41, Политика Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 17:25, РБК и FW Raiffeisen Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря 17:23, Общество Нарышкин раскрыл свой псевдоним во время учебы в разведакадемии 17:14, Политика Глава СВР сообщил об отсутствии гаджетов в офисе и «надежном» телевизоре 17:08, Политика Песков назвал необходимое для телефонных переговоров президентов условие 17:02, Политика Нарышкин заявил об отсутствии конкуренции между СВР и военной разведкой 17:01, Политика Нарышкин сообщил детали о поездке в США после попадания в черный список 17:00, Политика Серебро Загитовой и первая медаль России в танцах за 10 лет. Фоторепортаж 16:55, Спорт  Порошенко попросил главу УПЦ МП помочь с освобождением украинских моряков 16:35, Политика Король Бельгии принял отставку несогласных с пактом о мигрантах министров 16:31, Политика Ростуризм предложил обсудить ситуацию с туристами «Жемчужной реки» 15:43, Общество
Журналисты раскрыли офшорные схемы семьи Ле Пен
Офшорный скандал, 05 апр 2016, 18:04
0
Журналисты раскрыли офшорные схемы семьи Ле Пен
Журналисты обнаружили в «панамских документах» данные об офшорах экс-лидера французских националистов Жан-Мари Ле Пена. Тайные компании нашлись и у соратников его дочери Марин, возглавляющей «Национальный фронт»

Новые доказательства

Претензии к бывшему председателю партии французских националистов «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пену у правоохранителей возникли еще в прошлом году. Тогда Национальная финансовая прокуратура возбудила в июне 2015 года уголовное дело по подозрению в уходе от налогов. Фигурантами его стали как сам Ле Пен, так и его супруга Жанин. Агентом Ле Пена, подозревали правоохранители, был его бывший мажордом Жеральд Жеран. Именно на его имя был зарегистрирован на Британских Виргинских островах офшор Balerton Marketing Limited.

Опубликованное в воскресенье расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) на базе 11,5 млн документов, полученных от источника в панамской юридической компании Mossack Fonseca, подтвердило существование этого офшора и раскрыло детали сделок. Подробности приводит газета Le Monde, ставшая участницей расследования.

По данным Mossack Fonseca, первоначально созданный в 2000 году офшор был зарегистрирован на имя Жоржа Пашо, брата Жанин Ле Пен, но после его смерти восемь лет назад его номинальным владельцем стал Жеран. Для пополнения счетов офшора использовался расчетный счет в одном из банков на острове Гернси, а контрагентом компании выступала швейцарская фирма Figest Conseil SA, специализирующаяся на работе с офшорными юрисдикциями. В 2013 году сопровождение деятельности Balerton Marketing Limited было передано в другую юридическую компанию похожей специализации — Icaza Gonzalez — Ruiz & Aleman, сообщает Le Monde. На момент передачи дел в распоряжении офшора находились средства на общую сумму €2,2 млн, в том числе в наличной валюте, а также золотых слитках и инвестиционных монетах.

Жан-Мари и Жанин Ле Пены, пришли к выводу в прошлом году следователи управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Минфина Франции, были конечными бенефициарами офшора. В прошлом году отставной политик и его приближенный опровергали, что Жеран действовал в интересах патрона. С налоговой службой Жеран инициировал урегулирование претензий, заявив, что о транзакциях по счетам Balerton Marketing Limited до 2008 года ему не было известно, а в его владение компания перешла по воле шурина Ле Пена безвозмездно.

Деньги приближенных

Новые претензии к Ле Пену вряд ли отразятся на политических позициях его дочери, нынешнего лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен — два политика давно находятся в ссоре, основатель националистической партии был из нее исключен в августе прошлого года. Раскрытие информации об офшорной собственности Фредерика Шатийона и Николя Кроше, приближенных самой Марин Ле Пен, могут повредить ей больше. Оба уже находятся с прошлого года под следствием по подозрению в махинациях с избирательными фондами «Национального фронта» на президентских и парламентских выборах 2012 года.

Из документов Mossack Fonseca следует, что Шатийоном, другом детства Ле Пен и ее ближайшим конфидентом, и экономическим советником Ле Пен Кроше была создана запутанная схема с участием офшоров и подставных фирм, зарегистрированных в Гонконге, Сингапуре, Британских Виргинских островах и Панаме. Все они использовались для вывода из Франции средств до выплаты налогов, следует из расследования ICIJ и Le Monde. Издание приводит пример одной из таких цепочек: в 2012 году подконтрольной Шатийону компанией Riwal были выведены в зарегистрированную одним из его друзей в Сингапуре фирму €316 тыс. Средства были переведены посредством близкой к «Национальному фронту» фирмы Unanime France в компанию Time Dragon (зарегистрирована в Гонконге), принадлежащей другой офшорной компании в юрисдикции Британских Виргинских островов Harson Asia Limited. В Сингапур деньги поступили уже со счетов Harson. Для обеспечения законности транзакции еще на первом этапе использовался ложный счет-фактура гонконгской Ever Harvest, принадлежащей брату Кроше Себастиану, — деньги якобы переводились Unanime France в оплату разработчикам сайта предвыборного объединения Ле Пен.

«Отношения не имел»: как чиновники реагировали на расследование OCCRP Еще 6 фото
Фотогалерея

Шатийон в беседе с Le Monde объяснил перевод денег так: «Осенью 2012 года акционеры Unanime и я сам решили инвестировать в Азию, так как регион предлагал самые высокие показатели рентабельности инвестиций. К тому же мы хотели избежать постоянного внимания прессы, свойственного для Франции». То, что средства использовались для теневого финансирования избирательных кампаний, он отрицает.

«Национальный фронт» в своем ​коммюнике в понедельник заявил, что не позволит прессе «скандально мешать в кучу все факты», указав, что не имеет никакого отношения к расследованию «панамских документов».