Лента новостей
Убыток из-за фишинга: как банк потерял ₽163,6 млн 01:59, РБК и Ростелеком-Солар Блогер Варламов попал в полицию после посещения клуба в Либерии 01:43, Общество Роналду первым в истории достиг отметки в 800 голов в официальных матчах 01:32, Спорт «Манчестер Юнайтед» впервые с 2018 года обыграл «Арсенал» в чемпионате 01:29, Спорт Почему сферу услуг в Ивановской области называют «голубым океаном» 01:21, РБК и Ивановская область Минтранс отказался от требования продажи билетов на самолет по QR-кодам 01:03, Бизнес Сан-Марино и Россия подписали соглашение об отмене визового режима 01:01, Политика Жюль Верн и доминанта Кутузовского проспекта: небоскреб «Матч-Поинт» 00:32, РБК и Галс-Девелопмент Захарова попросила журналистку из Грузии говорить на русском 00:31, Политика Молодых российских фигуристов «вырубят». Чем грозит изменение правил 00:15, Спорт «Арсенал» забил гол в ворота лежавшего из-за травмы голкипера МЮ 00:13, Спорт Байден допустил рост числа заболевших COVID в США 00:03, Общество Спасатели подняли тела еще шести погибших из шахты «Листвяжная» 00:01, Общество Единороссы подготовили ответы на 10 мифов о прививках 00:01, Политика Мини или макси: выбираем полноразмерные и внутриканальные наушники 02 дек, 23:57, РБК и JBL Минюст решил обязать адвокатские палаты заводить дисциплинарные дела 02 дек, 23:31, Политика В Берлине прошла церемония проводов Ангелы Меркель. Видео 02 дек, 23:25, Политика Суд назначил домашний арест главе инвестфирмы QBF по делу о мошенничестве 02 дек, 22:53, Общество Как производят корпуса для флагманских атомных реакторов 02 дек, 22:51, РБК и Атомэнергомаш Что Путин сказал чиновникам и владельцам шахт после «Листвяжной». Видео 02 дек, 22:49, Общество Кулеба предупредил Россию о «бойне» и «потоке гробов» в случае войны 02 дек, 22:41, Политика В США полиция задержала вооруженного мужчину около штаб-квартиры ООН 02 дек, 22:26, Общество Когда нейросети оставят человека без работы 02 дек, 22:25, РБК и Sber Даниил Медведев вывел сборную России в полуфинал Кубка Дэвиса 02 дек, 22:24, Спорт Второй за два месяца канцлер Австрии решил уйти в отставку 02 дек, 22:21, Политика Оборонный бюджет США стал заложником «Северного потока-2» 02 дек, 22:16, Политика
Газета
«Сбер» настиг Spar
Газета № 027 (3316) (1103) Общество,
0

«Сбер» настиг Spar

Бывший совладелец и топ-менеджеры «ТД Интерторг» заподозрены в мошенничестве
Сотрудники ФСБ задержали предпринимателя Аллахверди Абдулаева и двух топ-менеджеров компании ООО «ТД Интерторг», занимавшего заметное место в сфере розничной торговли. Их подозревают в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Следственные действия

В среду, 10 марта, в 6 утра сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России (управление занимается контрразведывательным сопровождением банковской сферы) приехали с обысками к менеджерам компании ООО «ТД Интерторг», которая контролировала торговые сети Spar и «Народная 7Я семьЯ». По словам источника РБК в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, это была масштабная операция: следственные действия проходили по 36 адресам, в квартирах и офисах в Санкт-Петербурге. «Было задействовано около 60 силовиков», — сообщил источник.

После обысков сотрудники ФСБ задержали бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» Аллахверди Абдулаева и двух топ-менеджеров компании — юриста Ольгу Куцыпину и финансового директора Марианну Левинтову.

Их подозревают в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

Также задержан Игорь Защеринский, который, по версии следствия, оказывал услуги по выводу заемных средств на счета в других банках, говорят собеседники РБК.

Все четверо были задержаны в рамках ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). Позднее Куцыпину отпустили под подписку о невыезде, сообщил источник в полиции. После выхода публикации Куцыпина заявила РБК, что ее допросили в качестве свидетеля и отпустили. «Ареста не было, подписку о невыезде с меня не брали», — утверждает она.

РБК направил запрос в пресс-центр ФСБ.

Уголовное дело

Обыски и задержания прошли в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в декабре прошлого года в следственном департаменте МВД РФ по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Расследование началось после комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативниками ФСБ, отметил источник РБК.

В материалах уголовного дела говорится, что представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд руб. в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк». Сотрудники компании предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год. В них содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации. Об этом РБК рассказал источник в полиции.

Следствие считает, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг». В банке проверили документацию и открыли кредитную линию. «С 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд руб.», — сообщил собеседник.

По его словам, в материалах дела говорится, что, «получив доступ к заемным денежным средствам банка, представители «ТД Интерторг» распорядились ими по собственному усмотрению». Они перестали оплачивать кредит и причинили ущерб банку в размере 8 млрд руб., отметил он.

В ходе расследования было установлено, что для вывода денежных средств на счета в других банках была создана цепочка компаний. «Деньги выводили под видом беспроцентных займов аффилированным компаниям, а также через оплату им якобы выполненных работ, — говорит собеседник РБК. — Применяли и другие схемы, но следствию только предстоит их узнать».

В ноябре прошлого года стало известно, что в федеральный розыск объявлен брат Аллахверди Абдуллаева — Мушвиг. Он также был совладельцем «Интерторга». Тогда речь шла о хищении 1,2 млрд руб. Мушвиг Абдуллаев на момент объявления в розыск находился за пределами России. Источники РБК сообщают, что он по-прежнему пребывает за пределами страны.

Чем известна компания «ТД Интерторг»

«ТД Интерторг» был создан в 2003 году петербургским предпринимателем Мушвигом Абдуллаевым. Ретейлер специализировался на развитии сетей «Народная 7Я семьЯ», «Идея» и Spar (по франшизе). Эксклюзивную лицензию на развитие продовольственных магазинов под вывеской нидерландского Spar в Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания получила от Spar Retail в 2011 году, к тому моменту «Интерторг» владел 160 магазинами в Петербурге, Москве, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Мурманской областях и в Карелии. С 2008 года компания показывала ускоренную динамику оборота в 15–25% в год и открывала по 50–70 торговых объектов; на пике развития, в 2017 году, владела 500 магазинами, из них более 200 — под вывеской Spar, а франшиза расширилась на Москву и область, Карелию, а также на Псковскую, Вологодскую, Новгородскую, Мурманскую и Архангельскую области. В тот год ее оборот составил 82,2 млрд руб. Однако позднее ретейлер начал терять доходность. Как считают эксперты, просчет компании состоял в ставке на начавший терять популярность формат гипермаркетов и покупку участков для них.

В 2019 году компания выступала ответчиком по 392 арбитражным делам на сумму 5,9 млрд руб. — в суд с требованием о взыскании задолженности обратились ее поставщики, среди них были крупнейшие компании России, от производителей овощной, мясной и молочной продукции до поставщиков прохладительных напитков и сигарет. Задолжала компания и своему основному кредитору — Сбербанку; по его искам к компаниям Абдуллаева на имущество ретейлера был наложен арест. В конце 2019 года года компания начала закрывать магазины, а в феврале 2020 года была признана банкротом.

По данным СПАРК, компания через ООО «Интергрупп» принадлежала офшору в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Абдуллаеву Аллахверди Али Оглы (1%). Выручка компании в 2019 году составляла 57,2 млрд руб., чистый убыток — 11,2 млрд руб.