Общество⁠, 05 сен 2013, 10:58

Дело зампреда ВЭБ А.Балло развалили до суда

Прокуратура Москвы не утвердила обвинительное заключение по делу заместителя председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолия Балло, которому инкриминируется "злоупотребление полномочиями" при выделении крупного кредита. Ранее на эту формулировку было изменено обвинение в хищении 14 млн долл.

Источники "Коммерсанта" в правоохранительных органах считают, что судьба дела в отношении зампреда ВЭБа фактически решена, и оно вскоре будет закрыто. "Осталось узнать, кто примет соответствующее решение — следствие или суд", — отметил один из них.

Как сообщала ранее газета "РБК daily", в марте 2012г. зампреду правления ВЭБ Анатолию Балло инкриминировали хищение 14 млн долл. - составной части кредита, выданного банком компании "Евразийский". Тогда дело возбудили по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

По информации следствия, в сентябре 2008г. А.Балло и его соучастники похитили 14 млн долл. (более 349 млн руб.), которые были составной частью кредита, выданного Внешэкономбанком для компании "Евразийский". На эти деньги фирма хотела приобрести 100% долей в уставном капитале компании "Югводоканал" ("Евразийский" является оператором обеспечения водоснабжения на территории регионов юга России). Как сообщала пресс-служба ГУ МВД по Москве, похищенные деньги мошенники разместили на счетах офшорных компаний, открытых в швейцарских банках.

rbc.group

СМИ также сообщали, что согласие на выдачу кредита "Евразийскому" давал руководитель А.Балло, глава ВЭБа Владимир Дмитриев. В банковских кругах А.Балло называют одним из самых близких к Дмитриеву людей.

rbc.group

Вскоре после задержания Тверской суд отпустил А.Балло из-под стражи под залог 5 млн руб. После этого громкое дело начало быстро разваливаться. В начале 2013г. уголовное дело в отношении А.Балло было переквалифицировано на ч.1 ст.201 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными обязанностями). Сейчас, когда Прокуратура Москвы не утвердила обвинительного заключения по новому делу и направила материалы в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве на исправление выявленных в нем ошибок и неточностей, можно ожидать, что оно будет закрыто.

Сам А.Балло вины за собой по предъявленным обвинениям никогда не признавал, настаивая на законности всех своих действий, связанных с выдачей кредита. Защитники обвиняемого заявляли, что дело завязано на корпоративном конфликте с бывшим генеральным директором "Евразийского" Сергеем Яшечкиным, который является свидетелем обвинения.  

По данным русского Forbes, на рынке считают, что реальным поводом для претензий правоохранительных органов к А.Балло стало старое дело - санация одной из первых российских жертв мирового кризиса, банка "Глобэкс". В 2009г. ВЭБ купил 99% акций банка у прежних владельцев, а затем профинансировал своей подконтрольной компании "ВЭБ-инвест" покупку за 80 млрд рублей принадлежавшей "Глобэксу" недвижимости. По тогдашним оценкам московских девелоперов, этот портфель недвижимости даже до кризиса стоил бы втрое дешевле. С 2009г. А.Балло — член совета директоров "Глобэкса".

Впрочем, это не единственный скандал, связанный с именем А.Балло. Также в 2012г. Генпрокуратура направляла в Следственный комитет материалы проверки для принятия процессуального решения в его отношении. Тогда надзорное ведомство пришло к выводу, что Анатолий Балло и директор департамента ВЭБа Ильгиз Валитов, выйдя за рамки своих должностных полномочий, нарушили правила выдачи кредита девелоперу "Заречье-2", что причинило ущерб как самому Внешэкономбанку, не имеющему возможности вернуть денежные средства в полном объеме, так и компании-заемщику. Как пишет "Коммерсантъ", незадолго до подписания второго допсоглашения по кредиту А.Балло потребовал от застройщика передать 15% своих долей кипрской компании ZouZout Holdings Limited, а также выполнить "иные условия", нарушив тем самым, по мнению прокуратуры, и внутренний регламент ВЭБа, и федеральный закон о Внешэкономбанке.