Вице-президент банка из мирового топ-5 задержан в Москве
Отмечается, что деньги были похищены у физических и юридических лиц под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в Черногории. В правоохранительных органах отказались сообщить название банка, в котором трудился В.Глуховцев, однако известно, что в 2005г. он был вице-президентом по безопасности банка ABN AMRO, который по объему активов занимает восьмое место в Европе и тринадцатое в мире.
Установлено, что мошеннические действия В.Глуховцев осуществлял с лета 2006г. Он представлялся влиятельным банкиром и крупным финансистом, совладельцем половины казино, расположенных в Черногории, владельцем крупного гостиничного бизнеса на побережье Адриатического моря, специалистом по финансовому вливанию в заграничную недвижимость российских граждан и даже писателем.
По предварительным данным оперативников ГУ МВД России по ЦФО, В,Глуховцев получил от граждан и коммерческих организаций более 300 млн рублей на покупку недвижимости и инвестирование в строительство. Как только деньги поступали на счета подконтрольных подозреваемому черногорских компаний, они присваивались банкиром, а клиентам предоставлялись ложные отчеты.
При этом инвесторы не получали обещанных дивидендов, а якобы принадлежащие им активы не существовали или были переоформлены на третьих лиц. В настоящее время установлены пять жителей Москвы и Подмосковья, доверившихся злоумышленнику. Один из потерпевших, например, передал в управление В,Глуховцеву принадлежащие ему патенты на изобретения в области строительства. В результате московский предприниматель лишился денежных поступлений от использования своей интеллектуальной собственности.
Потерпевшие неоднократно пытались вернуть свои деньги, обращаясь в судебные инстанции. На имущество семьи В.Глуховцева несколько раз по требованию истцов накладывался арест, но по неизвестной причине он снимался.
В связи с деятельностью В.Глуховцева возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
11 апреля 2013г. В.Глуховцев был задержан. При проведении обысков по месту жительства и в офисе задержанного обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о его противоправной деятельности – печати подконтрольных коммерческих организаций, несколько расписок на крупные суммы, а также большое количество огнестрельного и травматического оружия и боеприпасов к нему, разрешения на которые в момент обыска отсутствовали.
Оперативники установили черногорскую компанию, учредителем и генеральным директором которой является В.Глуховцев. По их мнению, через нее осуществлялась легализация незаконно полученных в ходе противоправной деятельности доходов. Полицейские полагают, что потерпевших от противоправной деятельности может быть намного больше, чем пять уже обнаруженных.
В относительно короткий промежуток времени В.Глуховцев смог приобрести дорогую недвижимость – жилые квартиры в престижных районах Москвы и за рубежом, а также нежилые помещения, иностранные автомобили премиум-класса, картины советских и зарубежных художников, ювелирные изделия и драгоценные камни. Их общая стоимость многократно превышает установленный в настоящее время ущерб.
В МВД отметили, что руководство и сотрудники банка, в котором работал В.Глуховцев, оказывали содействие в проведении следственных действий и не имеют отношения к его аферам. 12 апреля 2013г. Бабушкинским районным судом Москвы будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении В.Глуховцева в виде ареста.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
