В Казани задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko
Полицейские задержали в Казани одного из сооснователей финансовой организации Finiko, Кирилла Доронина, сообщает местное издание «БИЗНЕС Online».
По данным источника KazanFirst, Доронина вызвали на допрос, во время которого он и был задержан. 30 июля Вахитовский районный суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В МВД заявили, что Доронину вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
27 июля в МВД Татарстана сообщили, что в полицию поступило около ста заявлений от вкладчиков Finiko, сумма ущерба в которых варьируется от 100 тыс. до 10 млн руб.
Уголовное дело в отношении Finiko было заведено в минувшем декабре по ч. 2 ст. 172.2 УК (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере). В казанском офисе компании прошли обыски. По данным полиции, с июня 2018 года по декабрь 2020-го представители организации занимались привлечением средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Вкладчикам обещали ежемесячный высокий процент. Однако следствие уверено, что никакой инвестиционной деятельности организация не вела.
По данным МВД, Finiko получила от клиентов не менее 70 млн руб. А «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источники писал, что речь может идти о почти 7 млрд руб.
В феврале Центробанк внес Finiko в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, а в начале июля предупредил, что организация имеет признаки финансовой пирамиды.
Доронин 19 июля вышел в прямой эфир в Instagram, где пообещал вкладчикам начать возвращение их денег. Выплаты начнутся со дня на день, утверждал основатель Finiko. Он заявил также, что за возникшие у компании проблемы ответственны ее сооснователи Марат и Эдвард Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь, передает VC.ru. Те отмечали, что сами считают себя обманутыми.
В 2013 году Доронин основал «антиколлекторское агентство» Eskalat. Клиенты подавали на компанию в суд: она брала с заемщика 30% от суммы его долга, но не выкупала его у банка. В итоге людям приходилось платить весь долг вместе с пенями за просрочку.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
