Лента новостей
Высокая конкуренция: как создать сеть магазинов натуральных продуктов 14:07, РБК и «Билайн» Бизнес В Швеции завершился политический кризис после избрания нового премьера 13:56, Политика «Перспективы неизвестны»: спрос на майнинг-чипы от TMSC упал в 2018 году 13:55, Крипто Как современные технологии перевернули представление о комфорте 13:37, РБК и Volvo Cars Дептранс Москвы ответил на предложение о бесплатной парковке у работы 13:35, Общество HSBC предсказал превращение «Яндекс.Такси» в оператора беспилотников 13:34, Технологии и медиа Робот с большой дороги: зачем «Яндексу» беспилотники 13:32, PRO Сильнейший теннисист России вылетел с Australian Open 13:28, Спорт Это просто: как написать свою первую картину 13:27, РБК и «Билайн» Минстрой обязал ставить в дома легко выбиваемые взрывом стеклопакеты 13:27, Общество Замглавы Хакасии отвергла получение премии в 1 млн руб. 13:26, Общество Гаджеты и приложения для экстремальных путешествий 13:12, РБК и «Ингосстрах» В Киеве объяснили допуск Собчак на Украину 13:09, Политика Group-IB сообщила о масштабной кибератаке на российских банкиров 13:01, Финансы Как прошла январская выставка Pitti Uomo 12:59, Стиль В Грузии объявили эпидемию кори 12:58, Общество Почему гаджеты для подростков не опаснее картофеля 12:53, Стиль Где торговать криптовалютой: ICORating назвали лучшие биржи 12:51, Крипто Бизнес без отговорок: те, кто справился со страхами и открыл свое дело 12:50, РБК и «Билайн» Бизнес Hyundai согласилась делать машины с российскими двигателями 12:50, Бизнес MasterCard уточнила запрет автосписаний по окончании пробной подписки 12:45, Финансы Отчетность Netflix превзошла ожидания рынка: почему акции падают 12:43, Quote Адвокат Насти Рыбки обратится к Бастрыкину после ее задержания 12:43, Общество Путин согласился расширить компетенцию Минвостокразвития на Арктику 12:35, Политика Ностальгия по девяностым: о каких технических новинках мечтали все 12:34, РБК и Porsche Каковы перспективы развития мобильного интернета для бизнеса 12:34, PRO
ЦБ заинтересовался банковскими платежами в пользу онлайн-казино
Финансы, 25 окт 2018, 18:09
0
ЦБ заинтересовался банковскими платежами в пользу онлайн-казино
ЦБ проверяет банки на предмет соблюдения запрета на трансграничные переводы в сфере азартных игр. Обязанность блокировать их у банков появилась в конце мая. Теневой оборот рынка интернет-казино в России оценивается в $3 млрд
Фото: Brent Lewin / Bloomberg

Банк России проводит проверку соблюдения банками запрета на осуществление клиентских переводов в пользу зарубежных организаторов азартных игр, действующих не по российскому законодательству. Это требование предусмотрено законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

О проверке РБК рассказали пять источников в государственных и частных банках. Информацию о таких платежах ЦБ запрашивал в сентябре, уточнили два собеседника, отметив, что об итогах проверки они пока не осведомлены. По словам одного из источников РБК, со стороны правительства ситуацию с трансграничными платежами в пользу операторов азартных игр анализируют специалисты Минфина.

Законодательная норма, вводящая запрет на транзакции в пользу организаторов азартных игр, вступила в силу в конце мая 2018 года. Согласно документу банки — эмитенты платежных карт обязаны отказывать клиентам-физлицам в трансграничных переводах по картам в пользу получателей в тех случаях, если код или другой идентификатор транзакции указывает на то, что получатель организует азартные игры не по законам России. Речь идет о переводах в пользу казино, лотерей, букмекерских контор и т.д.

В ЦБ не ответили на вопросы РБК о проверках. В Минфине пояснили, что ​перечень лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства, формируется Федеральной налоговой службой. «По поводу мониторинга требований также необходимо уточнить в ФНС», — отметили в ведомстве. РБК направил запрос в ФНС. «Любая информация о конкретных действиях ведомства в отношении кого-либо является закрытой и обсуждению в публичной плоскости не подлежит в силу специфики нашей деятельности», — ответили в Росфинмониторинге​.

В топ-10 крупных банков также направлены запросы о том, проходила ли у них проверка ЦБ и каковы ее результаты.

В Сбербанке РБК сообщили, что банк блокирует платежи по картам в пользу зарубежных заведений, занимающихся организацией и проведением азартных игр. Платежи по картам в адрес игорных заведений на территории России банк не ограничивает, уточнили в банке. В ВТБ сообщили, что банк проводит все необходимые технические мероприятия для выявления и недопущения операций по переводу средств в онлайн-казино в рамках российского законодательства.

В банке «Открытие» отметили, что получение денег за участие в лотерее и тотализаторе, а также выплата выигрышей «относятся к операциям, подлежащим обязательному контролю», в том числе в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Остальные банки из топ-10 не ответили на запросы РБК.

Проведение азартных игр в Рунете запрещено федеральным законом еще в 2006 году, а с 2014 года Роскомнадзор заносит онлайн-казино в реестр запрещенных сайтов, но закрыть многие такие площадки невозможно, поскольку их операторы зарегистрированы в офшорах, например, на Гибралтаре и в Кюрасао. Для борьбы с этим явлением и были разработаны поправки в законодательство, обязывающие банки блокировать транзакции от физлиц в адрес подобных структур. Год назад аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов оценивал теневой оборот рынка интернет-казино в России как минимум в $3 млрд.