Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 
Эксклюзив

ЦБ заинтересовался банковскими платежами в пользу онлайн-казино

ЦБ проверяет банки на предмет соблюдения запрета на трансграничные переводы в сфере азартных игр. Обязанность блокировать их у банков появилась в конце мая. Теневой оборот рынка интернет-казино в России оценивается в $3 млрд
Фото: Brent Lewin / Bloomberg
Фото: Brent Lewin / Bloomberg

Банк России проводит проверку соблюдения банками запрета на осуществление клиентских переводов в пользу зарубежных организаторов азартных игр, действующих не по российскому законодательству. Это требование предусмотрено законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

О проверке РБК рассказали пять источников в государственных и частных банках. Информацию о таких платежах ЦБ запрашивал в сентябре, уточнили два собеседника, отметив, что об итогах проверки они пока не осведомлены. По словам одного из источников РБК, со стороны правительства ситуацию с трансграничными платежами в пользу операторов азартных игр анализируют специалисты Минфина.

Законодательная норма, вводящая запрет на транзакции в пользу организаторов азартных игр, вступила в силу в конце мая 2018 года. Согласно документу банки — эмитенты платежных карт обязаны отказывать клиентам-физлицам в трансграничных переводах по картам в пользу получателей в тех случаях, если код или другой идентификатор транзакции указывает на то, что получатель организует азартные игры не по законам России. Речь идет о переводах в пользу казино, лотерей, букмекерских контор и т.д.

В ЦБ не ответили на вопросы РБК о проверках. В Минфине пояснили, что ​перечень лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства, формируется Федеральной налоговой службой. «По поводу мониторинга требований также необходимо уточнить в ФНС», — отметили в ведомстве. РБК направил запрос в ФНС. «Любая информация о конкретных действиях ведомства в отношении кого-либо является закрытой и обсуждению в публичной плоскости не подлежит в силу специфики нашей деятельности», — ответили в Росфинмониторинге​.

В топ-10 крупных банков также направлены запросы о том, проходила ли у них проверка ЦБ и каковы ее результаты.

В Сбербанке РБК сообщили, что банк блокирует платежи по картам в пользу зарубежных заведений, занимающихся организацией и проведением азартных игр. Платежи по картам в адрес игорных заведений на территории России банк не ограничивает, уточнили в банке. В ВТБ сообщили, что банк проводит все необходимые технические мероприятия для выявления и недопущения операций по переводу средств в онлайн-казино в рамках российского законодательства.

В банке «Открытие» отметили, что получение денег за участие в лотерее и тотализаторе, а также выплата выигрышей «относятся к операциям, подлежащим обязательному контролю», в том числе в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Остальные банки из топ-10 не ответили на запросы РБК.

Проведение азартных игр в Рунете запрещено федеральным законом еще в 2006 году, а с 2014 года Роскомнадзор заносит онлайн-казино в реестр запрещенных сайтов, но закрыть многие такие площадки невозможно, поскольку их операторы зарегистрированы в офшорах, например, на Гибралтаре и в Кюрасао. Для борьбы с этим явлением и были разработаны поправки в законодательство, обязывающие банки блокировать транзакции от физлиц в адрес подобных структур. Год назад аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов оценивал теневой оборот рынка интернет-казино в России как минимум в $3 млрд.

СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07)
Инвестиции, 16:28
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15)
Инвестиции, 16:28
Умер первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин Политика, 21:03
WP узнала о поручении Нетаньяху подготовить список целей в Иране Политика, 20:55
Кениец признался, что уступил китайцу победу в полумарафоне из дружбы Спорт, 20:48
На Украине разработали дрон-камикадзе с дальностью более 100 км Политика, 20:31
Российский моряк с захваченного Ираном судна MSC Aries вышел на связь Политика, 20:24
Эксперт назвал вероятный объем капитала в гонконгских криптовалютных ETF Крипто, 20:20
«Русский пионер» опубликовал стихотворение Суркова об Окуджаве Политика, 20:09
Скидки исчезнут сегодня
До −76% на подписку РБК Pro и опции
За скидкой
В Грузии началась акция протеста против закона об иноагентах Политика, 20:06
Зеленский призвал страны Запада защитить Украину так же, как Израиль Политика, 19:54
В кабмине поддержали право судебных приставов стрелять на поражение Общество, 19:45
Cуд отправил под домашний арест блогера Портнягина Общество, 19:29
В Греции умер участник забега по «Дороге олимпийского перемирия» Спорт, 19:29
Аналитики БКС улучшили прогноз по акциям российских золотодобытчиков Инвестиции, 19:28
«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина Спорт, 19:27