Банки Сингапура ужесточили проверки из-за скандала с отмыванием $1,8 млрд
Сингапурские банки усилили проверку клиентов на фоне скандала с отмыванием денег на сумму 2,4 млрд сингапурских долларов ($1,8 млрд), пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
В августе в Сингапуре арестовали десять иностранцев (среди них были граждане Китая, Кипра, Турции, Камбоджи, Вануату, они имели паспорта и других государств) которых обвинили в отмывании денег, пишет местная газета The Straits Times.
Сумма 2,4 млрд сингапурских долларов была названа уже в сентябре — на такую сумму были арестованы активы задержанных. При задержании у них обнаружили крупные суммы наличных денег, криптовалюту, золотые слитки, ювелирные изделия и другие предметы роскоши, электронику.
FT пишет со ссылкой на источники, что Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) отправило всем финансовым организациям уведомления с предписанием тщательно проверять сделки с подозреваемыми и связанными с ними лицами и компаниями. MAS составило соответствующий список.
«Если у вас есть паспорт Китайской Народной Республики или паспорт любой из стран, откуда были подозреваемые в рамках расследования, например Кипра, Вануату или Камбоджи, вы получаете «красную карточку», — сказал FT один из консультантов в сфере частного банковского обслуживания.
Теперь период ожидания при открытии счета составляет три-четыре месяца, хотя раньше он длился менее одного. Некоторые существующие счета закрывают, говорят источники газеты.
В рамках расследования полиция обратилась за информацией к малайзийскому банку CIMB и в его местной «дочке», швейцарским Credit Suisse и Bank Julius Baer.
Неназванный представитель международной фирмы, с которым говорила газета, сказал, что его клиенты довольны проведением таких проверок, поскольку «это дает чувство безопасности» и показывает, «что Сингапур борется с любой незаконной деятельностью». «Это признак зрелости Сингапура как финансового центра», — заявил он.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
