Лента новостей
Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 19:29, РБК и Mastercard В Киеве протестующие потребовали отставки главы МВД Украины 19:28, Политика Умер певец Евгений Осин 19:11, Общество В Петербурге арестовали попытавшегося сжечь школьницу подростка 19:02, Общество Аргентина рассказала о результатах обследования затонувшей подлодки 18:53, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 18:45, РБК и Whirlpool Виновника столкновения автобуса с поездом в Саратовской области задержали 18:44, Общество Фигуристы Степанова и Букин выиграли Гран-при России с мировым рекордом 18:43, Спорт МИД Белоруссии ответил на претензии Пашиняна к Лукашенко 18:25, Политика Греф рассказал о росте трат россиян 18:04, Экономика В Грозном женщина устроила взрыв возле КПП 17:58, Общество Трамп ответил на статью NYT о его сомнениях в вице-президенте Майке Пенсе 17:55, Политика Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 17:51, РБК и Мир В РПЦ предложили создать специальные резервации для террористов 17:38, Общество Мосгордума предложила запретить судимым работать в детских комнатах в ТЦ 17:22, Общество Протестующие во Франции попытались прорваться к Елисейскому дворцу 17:08, Политика В Ингушетии задержали участников акции на границе с Чечней 16:57, Общество 5 модных трендов этой осени 16:30, РБК Pink и KUPIVIP.RU В СК назвали виновного в ДТП с автобусом и поездом в Саратовской области 16:28, Общество Японский фигурист Ханю одержал победу на этапе серии Гран-при в Москве 16:17, Спорт Поставки газа по «Северному потоку» возобновили в полном объеме 16:00, Бизнес В Совфеде ответили на заявление госсекретаря США о помощи Украине 15:37, Политика МВД Британии ответило на сообщения о попытках ФСБ повлиять на выдачу виз 15:27, Общество Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 14:59, РБК и FW Raiffeisen Клубы чемпионата Англии утвердили дату закрытия летнего трансферного окна 14:54, Спорт SANA сообщила о гибели 40 сирийцев при авиаударе США по Дейр-эз-Зору 14:51, Политика Лавров рассказал о попытках превратить Балканы в «плацдарм против России» 14:19, Политика Появилось снятое с беспилотника видео тушения пожара в Капотне 13:57, Общество
Дело бывших топ-менеджеров банка «Траст» о растрате передали в суд
Финансы, 23 авг 2016, 12:02
0
Дело бывших топ-менеджеров банка «Траст» о растрате передали в суд
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двоих бывших руководителей банка «Траст». Они обвиняются в растрате в особо крупном размере, совершенной организованной группой
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Прокуратура Москвы направила в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров банка «Траст» Олега Дикусара и Евгения Ромакова, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Дикусар, занимавший пост директора дирекции казначейства банка, и Ромаков, который был финансовым директором, обвиняются в растрате в особо крупном размере, совершенной организованной группой (ч.4 ст.160 УК). Максимальное наказание за это — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

По версии следствия, в 2012–2014 годы Дикусар и Ромаков выдавали кредиты зарегистрированным на Кипре фиктивным организациям, в результате чего банку «Траст» был причинен ущерб на сумму 9,9 млрд руб. Как полагает следствие, эти действия бывшие топ-менеджеры банка совершали в интересах акционеров банка. В настоящее время бывшие собственники банка «Траст» объявлены в розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Кроме того, по данным следствия, в 2013–2014 годы Дикусар через зарегистрированные в других странах фиктивные фирмы, подконтрольные бывшим акционерам банка, совершил отчуждение находящихся на балансе «Траста» еврооблигаций на сумму 4,6 млрд руб.

В декабре 2014 года Банк России принял решение санировать банк «Траст». Санатором стал банк «ФК «Открытие». Изначально ЦБ оценил дыру в капитале «Траста» в 68 млрд руб., но впоследствии увеличил оценку до 114 млрд руб. В январе 2015 года регулятор сообщил, что проблемы у «Траста» возникли из-за действий прежних владельцев и руководства банка. В свою очередь акционеры «Траста» назвали случившееся с банком следствием кризиса рынка потребительского кредитования.

Весной 2015 года в отношении ​ряда бывших руководителей и сотрудников «Траста» возбудили уголовное дело по ст.​159 Уголовного кодекса (мошенничество). По версии следствия, злоумышленники в период с 2012 по 2014 год заключили несколько фиктивных кредитных договоров с зарегистрированными на Кипре фирмами, на счета которых были переведены денежные средства, привлеченные банком от физических и юридических лиц. В последующем, по версии следователей, эти деньги были похищены, а банк «Траст» не смог выполнять свои обязательства.

В мае 2015 года Тверской суд Москвы арестовал в рамках уголовного дела о мошенничестве бывшего заместителя председателя правления банка «Траст» Олега Дикусара. В июне того же года был арестован бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков. В декабре 2015 года суд заочно арестовал бывших акционеров «Траста» Илью Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева.